ポンジとその起源
この詐欺は、あるイタリア人の姓にちなんで名づけられたが、彼が最初に実行したわけではない。他にもあります 背景などの "名 "後継者が登場。 バーナード・マドフ.
カルロ・ポンチ彼は、何百万人もの人々の懐から最も多くの金を奪った詐欺的なビジネスの1つの父として歴史に名を残すことになった。彼の名を冠したマルチ商法の考え方は、単純であるがゆえに、そこに資金を投入した人たちを破滅に追い込む。
ポンジ・スキーム（ねずみ講）とは？
この詐欺のユニークなビジネスプランは、投資家が新たに詐欺にあった人たちの寄付金を利用して利益を受け取るというものです。ピラミッドの底辺にいる人たちは、不当な扱いを受けています。また、通常、コミッションで利益を倍増させ、ピラミッドを際限なく拡大させるという約束のもと、勧誘や勧誘を強要される。結局、恩恵を受けるのは一部のトップだけなのだ。
詐欺会社は他に正当な収入源がないか、単にインチキであり、通常、賞品として何らかの無形物を餌にする。そのために、彼らはゲームを考案し、広告を書き、出版し、旅行、存在しない車、発明したコインや仮想ポイントやメダルと引き換えに割引、その他純粋な煙と鏡の形でナンセンスなことをするのです。
ピラミッドは、新しい詐欺師から新しいお金が入ってくることで、生き残り、人為的に太る。新しいカモが入らなくなると、ピラミッドは地獄に落ち、トップにいる2、3人の賢い人間は、先に捕まらなければ、ピラミッドから去っていくのです。通常、彼らは逃げて、詐欺にあったものの残りを分け合う。
昨今、マルチ商法に近い怪しいオンラインMLM（マルチレベルマーケティング）詐欺が結構あるんです。境界線をいちゃもんつけて、まるで家族のような関係。実際、これらのビジネスの多くは、少なくとも怪しげな、マリベルMLMを 実践していると主張することによって開始されます。彼らの信奉者の中には、最もクレイジーなカルト集団のメンバーのような情熱で自分たちの巻物を守る者もいるので、注意が必要です。
予防のための基本的な推奨事項
慎重かつ懐疑的になること。曖昧に思えるアプローチは疑ってかかれ。たとえ聖母に勧められたビジネスであっても、何が、誰が、底辺にいるのか、よくよく知ること。何を売っているのか、どこから利益を得ているのかが明示されていない場合は要注意です。
販売されている商品であっても、注意が必要です。見せかけで、マルチ商法が仕掛けられている可能性がある。
簡単に、あるいはすぐに多額のお金が手に入ることを約束するような提案には近づかないこと。他の人を募って手に入れることを強要するようなものは信用しないこと。とりわけ、どんなに少額でも商品を購入したり、一括払いや定期払いで料金を支払わなければならないような話は、頭から否定してください。彼らは、あなたがまばたきする間もなく、あなたのお金を持って消える可能性が高いです。
これは、ポンジの有名なスキームに基づいた、あるいはそれに触発されたいくつかの有名な事件を通して、ポンジの遺産を振り返るものである。他にもかなりの数があるので、またポイントがつかめたら追加したいと思います。
ソフコ、金のレンガ
彼らがマスコミに殺到した国際建設金融会社ソフィコの全面広告もある。出典 新聞ライブラリーラ・バングアルディア
の最初の大きなフロップとされた。 れんがコスタ・デル・ソルにある、フランコ時代最大のマルチ商法。 ソフィコは、投資家の信頼を作り出し、それを裏切ること、そして、そのフラットに非常に望ましい、ほとんど永遠に成長し続けるキャピタルゲインを約束することに、その欺瞞の根拠をおいていた。
もともと、この素晴らしいフラットは、完成して入居できるようになった時点で販売を終了していたのです。そして、計画外の販売に乗り出し、建設前の物件の全額でも勘定に入れる金額を請求してきた。また、土地すら買っていないケースも少なくない。しかも、ほとんどの物件は、存在すらしなかった。
そのため、投資家に約束した利子を支払う資金がなかったのだ。ソフコは、さらに未建築のアパートを配置しようとして、新たに土地を購入し、執拗に騒いでいた12％という高額な利益を支払うことを余儀なくされた。これが、彼らの破滅を加速させた。
それからは、すべてが悪い方向に進んでいった。その結果、この会社は、投資家の期待に応えられないということになった。1974年、ソフィコは約束のリターンの支払いを止め、絶対に引き渡せないとわかっていながら、フラットを売り続けた。
遅ればせながらのトライアル
裁判が始まってから13年後の1987年、裁判が行われた。唯一の被告人であるEugenio Peydró Salmerónとその息子Eugenio Peydró Brillasは、詐欺的不実表示という継続的犯罪の加害者として12年の禁固刑を言い渡されました。この会社の一員であったフランコ政権の高官たちは、一切の責任を免除された。最高裁は、「ソフィコのすべての財務活動の経営と執行の決定は、ペイドロ・サルメロンが個人的かつ独占的に行ったことが疑いなく立証されたため」、彼らの起訴を認めなかったのです。
Eugenio Peydró Salmerónには9年、その息子には2年4ヶ月の懲役が言い渡されました。さらに、被害を受けた3,200人に約50億ペセタの補償金を支払うことになった。判決は、ソフィコ・インベルシオネス、ソフィコ・レンタ、ソフィコ・バカシオネス、ソフィコ・セルヴィシオス・トゥリスティコスの支払い停止により生じた会計上の穴は、81億8255万5731ペセタという不祥事であると述べた。
詐欺師たちは、数カ月間刑務所に入るだけだった。両者とも判決を不服として控訴した。また、わずか2,250万ペセタというとんでもない金額で一部支払い能力があるとされたため、賠償金も支払わなかった。
フィデカヤ、堂々と貯蓄を上げる
フィデカヤ事件が爆発的に増えたのは、1980年代初頭のことである。フランコが残した財政的なゴミをまだ少なからず引きずっていた若い民主主義国家の、もう一つの大きなスキャンダルであった。
1981年9月4日。1952年に設立された民間貯蓄銀行の強制清算が閣僚会議で承認された。テレビでも、お笑い芸人の菅野よう子を起用して宣伝していた。 ミゲル・ギラ フィデカヤ社は、25万人が被害を受け、18億ペセタ以上の金銭を騙し取られ、行政処分を受けた。政府は預金の4分の1を引き取った。
での 139号1981年8月の「Mundo obrero」誌に、フィデカヤのプロフィールが紹介されている。
「その起源は1952年にさかのぼります。1978年9月にジュネーブで起訴され、様々なスキャンダルに巻き込まれた。
1970年代まで、彼らの活動はほとんど金銭による投機に向けられていた。そして、それを不動産でもできるようになった。エスパコントロール・セルヴィシオスは1979年にフィデカヤの活動を監査し、その年に29億2200万ペセタが紛失していることを発見した。
1981年4月、 損失額は7,000百万ペセタに達した。
1981年3月、保険総局がフィデカヤ社に関する報告書を出し、大きな不正を発見した。何度かの取締役会の変更を経て、フィデカヤは アルファロは、「フィデカヤは、悪いときから立ち直れる強い会社だ」と、笑顔で報道陣に新会社を発表した。アランフェス市に購入した農場を家庭菜園にするプロジェクトも紹介された。
果樹園を売る時代ではないのだから、アルファロスの真意は問われる。金融界では、Fidecayaの買収は大きな詐欺だったという憶測が流れている。もしそうなら、そしてこの仮説がすぐに確認されることを示すように、敗者はまず何十万もの小規模農家であり、次に、投機と詐欺で金持ちになった高飛びの金融業者の行為の代償を再び支払うことになる国家である。
1982年、検察庁が詐欺の疑いで手続きを開始し、フィデカヤはルマサに買収された。Ricardo Varón Cobos判事は、Fidecayaの最後の所有者であるEdmundo Alfaroを無罪としました。
ヴァロン・コボスの決定に反対したカルメン・タグレ検事は、アルファロに対してさらなる処分を下した。1989年になると、問題は一転する。 ふくけんじ犯罪ではないのだから、事件を解決してほしいということだ。
AfinsaとForum Filatético、存在しなかった切手
スペインで最も衝撃的だったのは、被害者数、騙し取られた金額ともに、Forum FilatéticoとAfinsaの事件である。これらの会社は、約30年間、切手の売買を続けていた。
2006年5月、全国高等裁判所がこの2社の本社を家宅捜索し、警察がそれぞれの自宅で経営者を逮捕するという騒動があった。我が国最大のマルチ商法が発覚したのです。総資産は約3,000百万 ユーロに達し、約40万人が被災した。介入当日も、その後も、多くの人が街頭に出て、投資の返還を求めるデモを行った。
契約によって提供されたお菓子は、切手市場における彼らの切手の再評価という非常に魅力的なものだった。もし、そうでなければ、Afinsaはこの再評価額（常に購入価格よりはるかに高い）を会社の金庫から支払うことを約束した。価値がないから売れなかったというのが実情です。多くの場合、物理的に存在しないのです。
Fórum Filatélicoのウェブサイトです。 2001年
詐欺師たちは、切手を新たな投資家に転売していた。そのお金で、投資を回収したい前の人に支払っていたので、外部市場で切手を売っても利息はつきません。その販売から利益を得るための正当な外部回路がなかったのだ。
このビジネスは、騙しの下に隠されたマルチ商法がベースになっていたのです。これは、2020年3月に最高裁で確定しました。
それから10年の歳月が流れ、裁判の結果、Afinsaの役員5人に5年から8年、Forum Filatélicoの役員に1年から12年の実刑判決が下された。
ラ 文また、被告人の中には、切手を実名または偽名で流通させ、売買を繰り返して価格を人為的につり上げ、最終的にFórumが取得するという、企業を介在させたスキームを作り、それに参加した者もいたことが明らかになっています。
この裁判は、略奪された金の行方をほとんど突き止めることができないまま、終了した。被災した投資家が回収できたのは、せいぜい20％程度だった。
のウェブサイト 倒産処理Fórum Filatélicoの。
のウェブ 倒産処理アフィンサの
スペインの刻印があるピラミッド「アド・ペイ砦
2016年、スペインの企業グループが作ったピラミッドが崩壊し、10カ国以上の約4万人の投資家が資金を失ったが、さらに多くの投資家が被害に遭った可能性があると言われている。
フォートグループは、わずか2年の間に3つの事業を立ち上げ、最低投資額1ドルのネット広告枠の運営を通じて、毎日大きな利益を約束しました。他のマルチ商法と同様、この企業もインナーループの外ではほとんど収益を上げることができなかった。そして、この制度が崩壊するまで、新会員の拠出金を旧会員で分け合うだけであった。
El País紙によると その昔フォートグループは、少なくとも100万ユーロをタックスヘイブンのドミニカに持ち出すことに成功したが、実際の数字はもっと高いかもしれない。
さらに資金を集める最後の試みとして、このグループは会社の株式と称するものを1口350ドルで売り出し、電信送金で購入できるようにし、5100万ドル以上の市場価値があると主張したのです。被害者の中には、何週間もかけてお金を取り戻そうとしてもうまくいかず、訴訟を組織し始めた人もいた。
グループの創始者。 ピーター・フォートグループの創設者である彼は、詐欺師を残した最初の人物ではない。 剥き出しスペインからコロンビアに渡り、最終的にフロリダに落ち着いたが、そこでアメリカ当局に逮捕され、証券取引委員会に起訴された。
マイアミに拠点を置くP.F.B.と彼の会社Fort Marketing Groupに対してSECが提出した訴状によると、彼らはFort Ad Pays, The Business Shop, MLM Shopといった名称で詐欺的なインターネット広告ビジネスを運営していた。 "
「彼らはオンライン出版物やビデオを通じて、わずか 1ドルで広告パッケージを購入 し、1日に4つの広告をクリックすれば、企業の利益を共有し、最大120パーセント の投資リターンを得られると主張して、投資家を勧誘したとされている」とSECの訴状には書かれている。
このマルチ商法では、推定 3800万ドルの資金を集めました。
2017年、ペドロ・フォート 宣伝的エル・パイス紙を名誉毀損で提訴し、その一部を自著に掲載した。 個人サイト訴状は、写しはないが、Archiveに保存されている。また、「お金を返して、仲間の信頼を取り戻したい」と訴え、あえて自分の銀行を作ることを宣言したこともあった。
パイの通貨を持つピラミッド「Unetenet（ユネトネ）」。
ラトビアの銀行がマネーロンダリングの兆候から詐欺師の口座を凍結したことや、ユナイテット・プログラマーからの苦情により、このピラミッド詐欺に対する警鐘が鳴らされました。この詐欺は、パナマ、ルーマニア、リヒテンシュタイン、セントビンセント・グレナディーン、マルタ、アラブ首長国連邦など、さまざまな国の企業や銀行口座のネットワークを使って、数人の詐欺師が仕組んだものです。 このように語られています。2015年のEl País。
ユナイテット社は、多くの国の6万人以上の被害者から約5000万ユーロを騙し取った。 Unetenetの2人のマネージャー、José Manuel RamírezとPilar Otero, la Sextaのカップルに献身的に尽くしました。 演目また、マルチ商法で有罪となった人物、フィナンザス・フォレックスに関する番組もあり、ラミレスは偶然にもパナマで事業を共にしていたのです。
この二人は「経済的自由」を約束した。そのために、ダンボールの1円玉よりも価値の低い仮想通貨 「ウネテ」を発明し、1ドルと同等だと言って、かき集めたお金を保持し、出資者をゲームで楽しませるだけの役割を果たしました。新兵たちは、定期的にジョークを聞かされていた。モチベーション・パーティーと揶揄されるような演技の世界大会の様相を呈し、友情を高揚させる一方で、夫婦は旅行やさまざまな贅沢でお金を磨き上げていたのです。
ユアテネ詐欺の原理は、どんなに不器用でも地上人の手の届くインターネット上に広告を掲載することだった。というのも、18,000ドルの投資で67,000のユネットを手に入れることができるというのが、この詐欺の真骨頂だったからだ。新しい投資家は、最初の投資家への支払いに使われ、いつものように、投資家が来なくなると、「ウネテネロス」には、価値のないはずのコインが残され、ユーロに換えることもできない。このビジネスはすべて嘘に基づいていたからだ。彼らの唯一の、そしてありそうもない絶望的な方法は、このばかげた「ユネテス」を新しい騙されやすい人々に売りつけようとすることだった。
2015年7月、「ファラオ作戦」の一環として、同社幹部20人が逮捕されたが、思想家の二人はその中に含まれていなかった。被告人は、詐欺、犯罪組織のメンバー、マネーロンダリングの罪で200年以上の禁固刑に処される見込みです。
その後、RamírezとOteroは任意でAudiencia Nacionalに出頭し、証言した後、逃亡や証拠隠滅の恐れがあるという理由で刑務所に送られた。夫妻は15万ユーロの保釈金を払って釈放されたが、それっきり音沙汰がない。まだ裁判待ちなのだろうが、こういうことはなかなか進まない、と言っていい。
テレックスフリー、世界的な不正行為
この米国企業はブラジルに進出し、2012年にはスペインにも上陸してマルチ商法を展開していたが、インターネット上での広告掲載をビジネスプランとする、またもやマルチ商法であった。テレックスフリーは全世界で100万人以上、スペインでは約5万人を詐欺に遭わせた。
投資して利益を得るための最低支払額は1,400ユーロに設定され、毎月2倍、3倍の利益が得られると約束された。そして、自分たちが勧誘した人たちを納得させるために、家族や友人など身近な人たちに簡単に「感染」させることができるネットワークを作ることを奨励し、新たに教え込まれた人たちが提案の合法性に対して抱きかねない疑念を払拭させたのだ。リクルーターが稼いだ金額を見せれば、採用は確実だった。
ここから、歴史は繰り返される。各投資家は、紹介者として新たな詐欺師の連鎖を作り出し、賢い投資家はピラミッドが崩壊するまでその果実を搾取し続けた。
また、テレックスフリーには、まるでカルト集団のような信奉者が大勢いた。そして、その商売のうまさを誇示するために、奇想天外な見世物が企画され、疑いもなく詐欺で太った人たちの脳みそを食べ続けていた。
2014年4月13日、TelexFreeは破産を申請した。米国の破産法に基づく救済を申請した。その2日後、米国証券取引委員会はTelexFree Inc.とTelexFree LLCを「主に米国在住のドミニカ人とブラジル人の移民を対象とした大規模なマルチ商法」を運営したとして告発した。翌日、委員会の要請により、ボストンの地方裁判所は同社の資産の凍結を命じた。また、TelexFreeが破綻した際に損失を被った人々に1億5千万ドル以上を返還する計画も承認された。
2020年5月、テレックスフリーのオーナーであるカルロス・ロベルト・コスタ氏とカルロス・ナタニエル・ワンゼラー氏。 有罪判決を受けているは、エスピリトサント（ブラジル）の連邦裁判所により、金融ピラミッディングの罪で禁固12年6ヶ月、および様々な罰金の支払いが言い渡されました。
今年の9月初旬に それがわかったのはテレックスフリーに騙された人たちは、6年間の司法手続きを経て、資金の一部を回収し始めることになります。この第一弾では、請求額の40％が還元される予定です。より多くの資金が回収され、残りのテレックスフリーの資産が清算されれば、残りの損失額に対する2度目の返金が行われる可能性があります。
テレックスフリーウェブサイトの最新メッセージです。 アーカイブ.
マドフの足跡をたどるFX金融
CNMVは、すでに警告を発していた。と報告されています。 2008年パナマで法人化されたEvolution Market Group (EMG)の下で作られた商業ブランドFinanzas Forexとして知られる食堂が、スペインで提供する投資サービスを認可されていないことを指摘した。また、無許可で営業しているとして、その経営者に警告を発した。言うまでもなく、Finanzas Forexの内容はすべて嘘だった。
2018年4月、最高裁は、フィナンザス・フォレックスの元代表に懲役13年3カ月と罰金3億ユーロの判決を下し、バレンシアの ジェルマン・カルドナ・ソレル.メディアから「...」という愛称で呼ばれるこの詐欺師。スパニッシュ・マドフ"マルチ商法に関連した犯罪結社、文書偽造を伴う理想的な競争における加重詐欺の連続犯、マネーロンダリングで有罪となりました。2007年から2010年にかけて、少なくとも110カ国の186,000人から3億9,000万ドルを騙し取った。
また、パートナーのLina María Mantilla氏には3年の禁固刑と90万ユーロの罰金刑が確定しています。マネーロンダリングと犯罪結社で起訴された。両者は、Forexpの為替市場で顧客や投資家を募り、非常に高い利益を上げていました。これらの人々は、新たな投資家の貢献によって、いかなる収益性を生み出す 商業活動や金融活動もないのに、想定される見返りを得ていたのです。
騙された金額が異なるマジックテーブルの1つ
によると 読めた 当時の司法総会のホームページに掲載されていたメモによると、このピラミッドは7段になっていた。
"投資家の主張する利益は、新しい顧客から捕捉された金額によってのみカバーされていたので、被告は永久に新しい顧客の基盤を拡大するために "積極的かつ誤解を招く広告 "を開発し、いわゆるマルチスキームの典型的な、操作 - 裁判官は追加 - "によって得られた利益は決して効果的に配布された、またはそれはとんでもない量で行われた "以来。
被告は、顧客数を増やすために、インターネット上で激しい広告を展開した。また、世界中のホテルで会議を開き、3人の架空の副社長が「グループを堅固に見せ」、被告人の一人であるSantiago F.J.は、顧客を引き付けるために会議を開き、その顧客が「家族や交友関係を使って」新しい投資家を集め、最も保守的な投資プランでは毎月最大20％、いわゆる変動プランでは最大40％の利益を、すべて「FX」通貨市場で得ると約束しました。
ピラミッドは7段階あり、投資家は「プロモーター」となってピラミッドを上昇し、新規顧客からの出資額の0.50％の手数料を受け取ることができた。最高レベルに達した人には、旅行やクルーズ、高級車、住宅購入券などの賞品が贈られた。
オークション詐欺「Zeek Rewards（ジーク・リワード）」。
2012 年 8 月 17 日、米国証券取引委員会（SEC）は、以下を提出しました。 訴状Paul BurksとZeekRewards.com（ノースカロライナ州）に対するものです。
Zeek Rewardsは「投資機会」として提供され、「ペニーオークション」システムの収益を分配することで投資家に利益を約束しました。ジークラーという名前でした。あらゆる新製品を最大90％以上の割引価格で入札できる楽しさを売りにしており、多くの人が好感を 持った。
投資家は、利益を蓄積させ、「強制マトリックス」に新しい会員を勧誘して利益を増やすようアドバイスされ、奨励された。このようなマルチ商法の多くと同様、「シルバー、ゴールド、ダイヤモンド」という典型的な名称のランクや「パッケージ」があり、毎月の支払いでより多くの生地を失う代わりに、より多くの利益を約束するものであった。
SECは、この強制マトリックス払い方式がマルチ商法に該当すると結論づけた。新規の投資家は、10ドルから99ドルの月額利用料を支払い、1万ドルを上限とする初期投資額を支払わなければならなかった。初期投資額が高いほど、約束されたリターンも高くなります。
この「事業」は、会社の売上高の1％程度に過ぎず、支出された資金の大半は、新規投資、つまり新入社員から支払われたものであった。
Zeek Rewardsは、約6億円の価値がある詐欺でした。 当初は8億5千万 ドルを超える数字が語られ、 100万人の人々に影響を与えたのです。被害に遭った投資家の数では、史上最大級のねずみ講となった。この数字は推定値であり、損をした顧客の数は200万人を超えていた可能性がある。このようなケースでよくあるのが、さまざまな理由で訴えないことを選択し、忘れてしまうことです。
刑務所へ
ポール・バークスは convictedZeek Rewards 詐欺の首謀者として、14 年 8 ヶ月の禁固刑に処されました。また、Max Cogburn, Jr.連邦地裁判事は、次のように判決を下しました。 Dawn Wright-Olivaresは、同社の最高執行責任者（COO）および一般大衆の顔として、90ヶ月の禁固刑と3年の監視付き釈放を言い渡されました。彼女の継息子でプログラマーのDan Olivaresには、24ヶ月の禁固刑と3年間の監視付き釈放が言い渡されました。
ZeekRewardsの資産を引き継いだ管財人のこと。ZeekRewardsで少なくとも1,000ドルを稼いだすべての会員に、その純勝利金を払い戻させるために争ったのです。 管財人詐欺の被害者に配布するためのものです。同社の資産を差し押さえ、オークションにかけた後、2020年4月から請求者への返還を開始した。
GPSの巻物「GetEasy
GetEasyは Igetmaniaと Viconceptに社名を変更したが、以下の活動を継続した。 常軌を逸した詐欺.彼らは、マルチレベルマーケティング（MLM）会社として合法的なビジネスを展開しているように見せかけたが、それはマルチ商法をカモフラージュするための偽の隠れ蓑に過ぎなかった。
この人たちは、ただ単に「経済的自由」という陳腐なセリフを繰り返したわけではありません。さらに進んだ。働かなくても金持ちになれると、直接的に約束したのです。夢追い人なら誰もが抱く夢。
この犯罪組織はこの国際的なスキームは、ポルトガルとマカオ（中国）を拠点とし、世界数カ国に詐欺を広げ、被害者が投資額を送金し、GetEasy社が資金洗浄に使用した複雑なビジネスネットワークがあるスペインにも到達しています。少なくとも3カ国で約1万人の被害者から2500万ユーロ以上を騙し取ったと推定される。
この一味は、この手の詐欺とは少し違うマルチ商法を行なっていた。実在するはずの製品を売り出すと主張したのだ。
彼らが提供したGPSは、それを見つけるために別のGPSが必要でした。そして、そうならなかった。
主張
彼らは暗号通貨や音楽、そして彼らの主力商品である「Gettracker」と呼ばれるものに関連したさまざまな巻物を販売していました。被害者が1枚購入した際に四つ五つの「パッケージ180ユーロから3200ユーロのGPSジオロケーターを、自分たちで使用するために渡されたという。このガジェットには、「コモディティ契約」と呼ばれる契約を結んだとする第三者企業に、残りのGPSを貸し出すという約束がされていた。
この作戦により、投資家は300％近い投資資金の回収、つまり「収益率」を得ることが約束された。しかし、GPSの購入も、その後の第三者への使用権譲渡も、いずれも架空の事業であった。何も存在せず、唯一の本当の「ビジネス」は、豪華なアイテムに交換できる形の賞金請求でした ポイントを交換するピラミッドのために、より多くの投資家の募集を促すためです。
モンブランのペン、ロレックスの時計、ボラボラ島への旅行、ベンツ、フェラーリ、ランボルギーニなど 、食欲をそそる賞品がずらりと並んだのだ。息を呑むような高級不動産物件まで。当然ながら、どの採用担当者も、このような実在しない資産を嗅ぎつけることはできなかった。これらの嘘の痕跡は、今でもインターネット上にアップされているビデオで確認することができます。 Youtubeで.
画像は単なる例示に過ぎないと詐欺師たちは言っている。
2014年11月14日、ポルトガル銀行は投資家に対して、詐欺師の活動に関する注意喚起を行い、次のように通知しました。
" ... 自らのために、あるいは第三者機関のために行動する彼らは、ポルトガルで預金やその他の返済可能な資金を受け取る活動や、ポルトガル銀行の監督下にあるその他の金融活動を行う資格はなかった。"
逮捕者数
結局、詐欺師の何人かは、スペインのGuardia Civilの枠組みで逮捕されました。 バテオ作戦 EUROPOLと連携しています。マドリードとメリダ（バダホス）で、4つの主要本部と主要メンバーの自宅に相当する7件の捜索が行われ、詐欺に関する多数の書類、宝石、電話、高級品、6万ユーロを超える分割通貨が押収されました。
国立聴聞会中央試験裁判所第5部による逮捕と捜査の結果、スペインで活動していたポルトガル人リーダー数名と、この資金洗浄を担当したスペイン人数名が裁かれ、この計画の最も責任のある人物に対して捜査・逮捕状が発行されました。
スペインでは、スペイン人、ポルトガル人、コロンビア人の計21人が逮捕されました。また、ポルトガル、ブラジル、フランスでも逮捕・引渡し令状に基づき4人が逮捕されました。
まだ行かないで
インターネットや現実世界™には、少なくとも怪しい活動をしている会社や、そうでない会社で、ピラミッドシステムをちらつかせているところがたくさんあります。2017年、ペルーの銀行・保険・年金基金管理局（Superintendencia de Banca, Seguros y AFP）が発表しました。せんしゃばんらいその結果、同社はマルチ商法やその他の不正行為を行い、驚異的な収益性を約束して顧客を引き付けていると判断しています。ピラミッド詐欺で摘発された企業は以下のとおりです。
エムゴールデックス株式会社、株式会社ジュ・ディン、ウェイクアップ・ナウ・ペルー リベルタ・ギアウィングス・ネットワーク、ビシャトーン・プロセフィー・ペルー ローム・オブ・ウーマン／ローム・オブ・プレンティグローバルインターゴールド、エムゴールドエックス ペイダイヤモンドとウェルスジェネレーターの2種類があります。
