Ponzis Vermächtnis, der Pyramidenbetrug

 
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    Ponzi und die Ursprünge

    Der Schwindel ist nach dem Nachnamen eines Italieners benannt, obwohl er nicht der erste war, der ihn praktizierte. Es gibt andere hintergrund mit der Zeit und „illustren“ Nachfolgern wie Bernard Madoff.

    Carlo Ponci er ging in die Geschichte ein als der Vater eines der betrügerischen Unternehmen, die Millionen von Menschen das meiste Geld aus der Tasche gezogen haben. Die Idee des Schneeballsystems, das seinen Namen trägt, ist ebenso einfach wie zerstörerisch für diejenigen, die ihr Geld in dieses System stecken.

    was ist ein Schneeballsystem?

    Der einzigartige Geschäftsplan dieses Betrugs basiert auf der Tatsache, dass die Investoren ihre Gewinne mit dem Geld aus den Beiträgen neuer betrogener Personen erhalten. Diejenigen, die am unteren Ende der Pyramide stehen, werden schlecht behandelt. Darüber hinaus werden sie in der Regel gezwungen, zu werben und zu rekrutieren, mit dem Versprechen, die Gewinne in Form von Provisionen zu vervielfachen und die Pyramide endlos zu erweitern. Am Ende sind die einzigen Nutznießer die wenigen an der Spitze.

    Das betrügerische Unternehmen hat keine andere legitime Einnahmequelle oder ist einfach nur ein Schwindler, der in der Regel irgendetwas Immaterielles als Köder für einen Preis benutzt. Dafür erfinden sie Spiele, schreiben und veröffentlichen Werbung, Reisen, Autos, die es nicht gibt, Rabatte im Tausch gegen erfundene Münzen, virtuelle Punkte oder Medaillen oder jeden anderen Unsinn in Form von reinem Blendwerk.

    Die Pyramide überlebt und wird künstlich fett, da neues Geld von neuen Betrügern hereinkommt. Wenn keine neuen Betrüger mehr hinzukommen, geht die Pyramide zum Teufel und die zwei oder drei cleveren Leute an der Spitze verlassen die Pyramide, wenn sie nicht vorher erwischt werden. Normalerweise fliehen sie und teilen das, was von dem, was sie ergaunert haben, übrig geblieben ist, unter sich auf.

    Heutzutage gibt es eine ganze Reihe von verdächtigen Online-MLM(Multi-Level-Marketing)-Betrügereien, die einem Schneeballsystem sehr nahe kommen. Sie kokettieren mit den Grenzen und wirken fast wie eine Familie. Tatsächlich beginnen viele dieser zumindest zwielichtigen Unternehmen mit der Behauptung, Maribel MLM zu praktizieren. Hüten Sie sich vor ihren Anhängern, denn einige von ihnen verteidigen ihre Schriftrollen mit der Leidenschaft des verrücktesten Sektenmitglieds.

    Timos y estafas

    Einige grundlegende Empfehlungen zur Prävention

    Seien Sie vorsichtig und skeptisch. Zweifeln Sie an jedem Ansatz, der Ihnen zweideutig erscheint. Informieren Sie sich gut und gründlich darüber, was und wer dahintersteckt, auch wenn Ihnen das Unternehmen von Ihrer heiligen Mutter empfohlen wurde. Seien Sie misstrauisch, wenn sie nicht klar angeben, was sie verkaufen und woher die Gewinne kommen.

    Seien Sie vorsichtig, auch wenn ein Produkt zum Verkauf angeboten wird. Es könnte sich um eine Fassade handeln und ein Schneeballsystem aufgebaut werden.

    Lassen Sie die Finger von allen Angeboten, die große Summen an einfachem und/oder schnellem Geld versprechen. Vertrauen Sie nichts, was Sie dazu zwingt, andere Menschen zu rekrutieren, um es zu bekommen. Vor allem lehnen Sie jede Geschichte ab, bei der Sie die Produkte kaufen oder eine Gebühr in Form einer einmaligen oder regelmäßigen Zahlung, wie gering auch immer, entrichten müssen, um die Arbeit zu erledigen. Sie werden höchstwahrscheinlich mit Ihrem Geld verschwinden, bevor Sie zweimal blinzeln können.

    Dies ist ein Rückblick auf Ponzis Vermächtnis anhand einiger hochkarätiger Fälle, die auf seinem berühmten System basieren oder von ihm inspiriert wurden. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer, die ich hinzufügen werde, wenn ich wieder auf den Punkt komme.

    Sofico, Ziegel aus Gold

    Sofico. El legado de Ponzi, la estafa piramidal

    Einige ganzseitige Anzeigen für die Internationale Finanzgesellschaft für das Bauwesen, Sofico, mit denen sie die Presse überschwemmten. Quelle Zeitungsbibliothek La Vanguardia

    Ponzis Vermächtnis, der Pyramidenbetrug

    Er wurde als der erste große Flop der ziegelstein an der Costa del Sol und das größte Pyramidensystem der Franco-Ära. Sofico basierte seine Täuschung auf der Schaffung und dem Betrug des Vertrauens der Investoren und auf dem Versprechen eines sehr begehrten und fast ewig wachsenden Kapitalgewinns auf seine Wohnungen.

    Ursprünglich war der Verkauf der herrlichen Wohnungen abgeschlossen, als sie fertiggestellt und bezugsfertig waren. Dann verkauften sie außerplanmäßig und verlangten Beträge auf Rechnung, sogar den vollen Preis der Immobilie, bevor sie gebaut wurde. In vielen Fällen hatte Sofico noch nicht einmal das Grundstück gekauft, auf dem es bauen wollte. Und die meisten dieser Immobilien existierten noch nicht einmal.

    Dies bedeutete, dass das Unternehmen nicht über die nötigen Barmittel verfügte, um die den Anlegern versprochenen saftigen Zinsen zu zahlen. Sofico war gezwungen, neues Land zu kaufen, um weitere unbebaute Wohnungen zu errichten und einen satten Gewinn von 12% zu zahlen, den sie unermüdlich anpriesen. Dies beschleunigte ihren Ruin.

    Von da an ging es immer weiter bergab. All ihre Bemühungen, das Loch zu stopfen, haben nur einen weiteren Stein in den Weg gelegt, der das Unternehmen und die Hoffnungen der Investoren, ihr Geld zurückzubekommen, begraben würde. 1974 stellte Sofico die Zahlung der versprochenen Rendite ein und verkaufte weiterhin Wohnungen, wohl wissend, dass es diese nie würde liefern können.

    Ein verspäteter Prozess

    Ponzis Vermächtnis, der Pyramidenbetrug

    1987, dreizehn Jahre nach Beginn des Prozesses, wurde der Prozess abgehalten. Die beiden einzigen Angeklagten, Eugenio Peydró Salmerón und sein Sohn Eugenio Peydró Brillas, wurden als Täter eines fortgesetzten Verbrechens der betrügerischen Falschdarstellung zu 12 Jahren Haft verurteilt. Die hochrangigen Beamten des Franco-Regimes, die Teil des Unternehmens waren, wurden von jeglicher Verantwortung befreit. Der Oberste Gerichtshof hat ihre strafrechtliche Verfolgung nicht zugelassen, „da zweifelsfrei festgestellt wurde, dass die Management- und Exekutiventscheidungen für alle finanziellen Aktivitäten von Sofico persönlich und ausschließlich von Peydró Salmerón getroffen wurden“.

    Eugenio Peydró Salmerón wurde zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt und sein Sohn zu 2 Jahren und vier Monaten. Außerdem mussten sie rund 5.000 Millionen Peseten als Entschädigung an die 3.200 betroffenen Menschen zahlen. In dem Urteil heißt es, dass sich das durch die Aussetzung der Zahlungen von Sofico Inversiones, Sofico Renta, Sofico Vacaciones und Sofico Servicios Turísticos entstandene Bilanzloch auf die skandalöse Summe von 8.182.555.731 Pesetenbeläuft.

    Die Betrüger verbrachten nur ein paar Monate im Gefängnis. Beide legten gegen das Urteil Berufung ein. Sie haben auch keine Entschädigung gezahlt, weil sie für einen lächerlichen Betrag von nur 22,5 Millionen Peseten für teilweise zahlungsfähig erklärt wurden.

    Fidecaya, Straffreiheit beim Sparen

    Es war in den frühen 1980er Jahren, als der Fall Fidecaya explodierte. Es war ein weiterer der größten Skandale der jungen Demokratie, die noch immer nicht wenig von Francos Finanzmüll mit sich herumschleppte.

    Fidecaya. El legado de Ponzi, la estafa piramidal
    Eine Hostie mit Fidecaya. ABC 28/08/1981

    4. September 1981. Der Ministerrat genehmigt die Zwangsliquidation der 1952 gegründeten privaten Sparkasse. Das Unternehmen warb sogar im Fernsehen mit so populären Gesichtern der Zeit wie dem des Komikers Miguel Gila. Fidecaya wurde unter Zwangsverwaltung gestellt. 250.000 Menschen waren betroffen und es wurden mehr als 1.800 Millionen Peseten erschwindelt. Die Regierung hat ein Viertel der Einlagen übernommen.

    In der ausgabe 139 die Zeitschrift Mundo obrero vom August 1981 enthält dieses Profil von Fidecaya:

    „Seine Ursprünge gehen auf das Jahr 1952 zurück. Ihr Hauptgründer war der katalanische Bankier Julio Muñoz Ramonet, der selbst in verschiedene Skandale verwickelt war und im September 1978 in Genf angeklagt wurde.
    Bis in die 1970er Jahre war ihre Tätigkeit fast ausschließlich auf die Spekulation mit Geld ausgerichtet. Dann lernten sie, es auch mit Immobilien zu tun. Espacontrol Servicios führte 1979 eine Prüfung der Aktivitäten von Fidecaya durch und stellte fest, dass in jenem Jahr 2.922 Millionen Peseten verloren gegangen waren
    Im April 1981 erreichten die Verluste 7.000 Millionen Pesetas

    Der letzte Strohhalm kam im März 1981, als die Generaldirektion für Versicherungen einen Bericht über Fidecaya veröffentlichte, in dem große Unregelmäßigkeiten aufgedeckt wurden. Nach mehreren Veränderungen im Verwaltungsrat wurde Fidecaya alfaro kündigte das neue Unternehmen lächelnd vor der Presse an und sagte: „Fidecaya ist ein starkes Unternehmen, das in der Lage ist, sich von seinem schlechten Moment zu erholen. Zu den Projekten, die er vorstellte, gehörte die Aufteilung einer in der Gemeinde Aranjuez gekauften Farm in Familiengemüsegärten.

    Ponzis Vermächtnis, der Pyramidenbetrug
    Fidecayas Witz in La Vanguardia, 12/08/1981

    Da dies nicht die Zeiten sind, um Obstgärten zu verkaufen, muss man Alfaros wahre Motive in Frage stellen. In Finanzkreisen wird spekuliert, dass der Kauf von Fidecaya ein großer Betrug war. Wenn dem so ist, und alles deutet darauf hin, dass sich diese Hypothese bald bestätigen könnte, werden die Verlierer zunächst diese Hunderttausende von Kleinbauern sein, und dann der Staat, der wieder einmal für die Taten eines hochfliegenden Finanziers bezahlen wird, der durch Spekulationen und Betrügereien reich geworden ist.

    Im Jahr 1982 eröffnete die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen angeblichen Betrugs und Fidecaya wurde von Rumasa gekauft. Richter Ricardo Varón Cobos sprach den letzten Besitzer von Fidecaya, Edmundo Alfaro, frei.

    Staatsanwältin Carmen Tagle, die mit der Entscheidung von Varón Cobos nicht einverstanden war, leitete weitere Schritte gegen Alfaro ein. Die Angelegenheit spitzte sich zu, als 1989 ein anderer Staatsanwalt bat sie darum, den Fall einzustellen, da es kein Verbrechen gab.

    Afinsa und Forum Filatético, die Briefmarken, die es nicht gab

    Ponzis Vermächtnis, der Pyramidenbetrug

    Der schockierendste Fall in Spanien, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Betroffenen als auch auf die Höhe der ergaunerten Beträge, ist der von Forum Filatético und Afinsa. Diese Unternehmen kaufen und verkaufen schon seit fast drei Jahrzehnten Briefmarken.

    Ponzis Vermächtnis, der Pyramidenbetrug

    Im Mai 2006 führte das Nationale Oberste Gericht in einer turbulenten Aktion eine Razzia in den Zentralen dieser beiden Unternehmen durch und die Polizei verhaftete die Manager in ihren jeweiligen Wohnungen. Das größte Schneeballsystem in unserem Land wurde aufgedeckt. Sie hatten insgesamt ein Vermögen von rund 3.000 Millionen Euro angehäuft und etwa 400.000 Menschen betroffen. Viele von ihnen gingen sowohl am Tag der Intervention als auch in den darauffolgenden Tagen auf die Straße, um die Rückgabe ihrer Investitionen zu fordern.

    Das vertraglich angebotene Bonbon war eine sehr verlockende Aufwertung ihrer Briefmarken auf dem Philateliemarkt. Sollte dies nicht der Fall sein, verpflichtete sich Afinsa, diese Neubewertung, die immer viel höher als der Kaufpreis war, aus der Unternehmenskasse zu bezahlen. Die Realität ist, dass sie nicht verkauft wurden, weil sie nichts wert waren. In vielen Fällen existierten sie nicht einmal physisch.

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    Die Website von Fórum Filatélico im Jahr 2001

    Die Betrüger verkauften die Briefmarken an neue Investoren weiter. Mit diesem Geld bezahlten sie die Vorgänger, die ihre Investition zurückerhalten wollten, so dass beim Verkauf der Briefmarken auf einem externen Markt keine Zinsen gezahlt wurden. Es gab keinen legitimen externen Kreislauf, um Gewinne aus ihrem Verkauf zu erzielen.

    Das Geschäft basierte auf einem Schneeballsystem, das unter Betrug versteckt war. Dies wurde vom Obersten Gerichtshof im März 2020 bestätigt.

    Zehn lange Jahre später wurde der Fall vor Gericht geklärt. Fünf Afinsa-Direktoren wurden zu Haftstrafen zwischen fünf und acht Jahren und die von Forum Filatélico zu Haftstrafen zwischen einem und zwölf Jahren verurteilt.

    La satz die Ermittlungen ergaben auch, dass einige der Angeklagten ein System aus zwischengeschalteten Unternehmen geschaffen haben und andere daran beteiligt waren, in dem die Briefmarken tatsächlich oder vermeintlich in Umlauf gebracht wurden, um ihren Preis durch aufeinanderfolgende Verkäufe und Käufe künstlich in die Höhe zu treiben, und schließlich von Fórum erworben wurden.

    Der Prozess endete, ohne dass der Verbleib des größten Teils des geraubten Geldes geklärt werden konnte. Die betroffenen Anleger konnten höchstens 20 % des von ihnen eingezahlten Geldes zurückerhalten.

    Website des insolvenzverwaltung von Fórum Filatélico.

    Das Netz der insolvenzverwaltung von Afinsa.

    Fort Ad Pays, eine Pyramide mit einem spanischen Stempel

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    Im Jahr 2016 brach die von einer Gruppe spanischer Unternehmen geschaffene Pyramide zusammen und ließ rund 40.000 Anleger aus mehr als zehn Ländern ohne ihr Geld zurück, obwohl man davon ausgeht, dass noch viel mehr davon betroffen sein könnten.

    Die Fort Group hat innerhalb von nur zwei Jahren drei Unternehmen auf den Markt gebracht, die durch die Verwaltung von Online-Werbeflächen mit einer Mindestinvestition von 1 $ täglich hohe Gewinne versprechen. Wie alle Schneeballsysteme erzielten die Unternehmen fast keine Einnahmen außerhalb des inneren Kreises. Sie teilten die finanziellen Beiträge der neuen Mitglieder einfach auf die älteren auf, bis das System zusammenbrach.

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    Laut El País in den alten Zeitendie Fort Group hat mindestens eine Million Euro in die Steueroase Dominica gebracht, aber die tatsächliche Summe könnte noch viel höher sein.

    In einem letzten Versuch, weitere Gelder aufzutreiben, vermarktete die Gruppe angebliche Unternehmensaktien zu einem Preis von 350 Dollar pro Stück, die per Überweisung erworben werden konnten, und behauptete, der Marktwert liege bei über 51 Millionen Dollar. Nachdem einige der Betroffenen wochenlang erfolglos versucht hatten, ihr Geld zurückzubekommen, begannen sie, eine Klage zu organisieren.

    Der Gründer der Gruppe, Peter Fortder Gründer der Gruppe, der nicht der erste war, der einen Betrug hinterließ, geflohen er verließ Spanien in Richtung Kolumbien und ließ sich schließlich in Florida nieder, wo er von den US-Behörden verhaftet und von der SEC angeklagt wurde.

    Laut der Klage, die die SEC gegen den in Miami ansässigen P.F.B. und seine Firma Fort Marketing Group eingereicht hat, betrieben sie betrügerische Internet-Werbegeschäfte unter Namen wie Fort Ad Pays, The Business Shop und MLM Shop“.

    „Sie warben angeblich über Online-Publikationen und Videos um Investoren, indem sie behaupteten, sie könnten an den Gewinnen der Unternehmen teilhaben und Investitionsrenditen von bis zu 120 Prozent erzielen, wenn sie ein Werbepaket für nur 1 Dollarkaufen und auf vier Anzeigen pro Tag klicken„, heißt es in der Beschwerde der SEC.

    Das Schneeballsystem brachte schätzungsweise 38Millionen Dollarein.

    Im Jahr 2017, Pedro Fort inseriert reichte eine Klage gegen El País wegen Verleumdung ein und veröffentlichte einen Teil davon in seinem persönliche Websitedie Beschwerde, obwohl keine Kopie im Archiv erhalten ist. Er behauptete auch, dass er hoffte, das Geld zurückgeben und das Vertrauen seiner Partner wiedergewinnen zu können und wagte es sogar, die Gründung einer eigenen Bank anzukündigen.

    Unetenet, die Pyramide mit Tortenwährung

    Ponzis Vermächtnis, der Pyramidenbetrug

    Die Warnung einer lettischen Bank, die die Konten der Betrüger aufgrund von Hinweisen auf Geldwäsche eingefroren hat, und die Beschwerde eines Unetenet-Programmierers haben den Alarm über diesen Schneeballsystem-Betrug erhöht. Der Betrug wurde von zwei Scharlatanen mit Hilfe eines Netzwerks von Unternehmen und Bankkonten in verschiedenen Ländern wie Panama, Rumänien, Liechtenstein, St. Vincent und den Grenadinen, Malta und den Vereinigten Arabischen Emiraten durchgeführt So wurde es erzählt El País im Jahr 2015.

    Unetenet erbeutete rund 50 Millionen Euro von mehr als 60.000 Opfern in einer Reihe von Ländern. Den beiden Unetenet-Managern, dem Ehepaar José Manuel Ramírez und Pilar Otero, widmete la Sexta ein Programm zu den beiden Managern von Unetenet, dem Paar José Manuel Ramírez und Pilar Otero, und eine weitere Sendung über einen anderen Mann, der wegen der Schaffung eines Schneeballsystems verurteilt wurde, Finanzas Forex, mit dem Ramírez zufälligerweise gemeinsam Geschäfte in Panama gemacht hatte.

    Estafa de Unetenet
    Die „Unete“ in ihrer ganzen Pracht

    Dieses Paar versprach „finanzielle Freiheit“. Zu diesem Zweck erfanden sie eine virtuelle Währung, die weniger wert war als ein Papppfennig, die „Unete„, die angeblich einem Dollar entsprach und nur dazu diente, das eingenommene Geld zu behalten und die Investoren mit dem Spiel bei Laune zu halten. Die Rekruten wurden in regelmäßigen Abständen mit den Witzen in motivierende Partys spott mit dem Anschein einer Weltmeisterschaft des Theaterspiels und der Verherrlichung der Freundschaft, während das Paar das Geld für Reisen und verschiedene Luxusgüter verprasst.

    Der Unetenet-Betrug basierte im Prinzip auf der Platzierung von Werbung im Internet, etwas, das für jeden irdischen Menschen erreichbar ist, egal wie ungeschickt er sein mag. In Wirklichkeit war dies irrelevant, denn der eigentliche Kern des Betrugs war das Versprechen, dass Sie mit einer Investition von 18.000 Dollar 67.000 Unetes erhalten könnten. Die neuen Investoren wurden benutzt, um die ersten zu bezahlen, und wie immer, wenn sie nicht mehr kamen, blieben die „uneteneros“ mit vermeintlich wertlosen Münzen zurück, die sie nicht in Euro umtauschen konnten, weil das ganze Geschäft auf einer Lüge beruhte. Ihr einziger und unwahrscheinlicher verzweifelter Ausweg war der Versuch, diese lächerlichen „Unetes“ an neue leichtgläubige Menschen zu verkaufen.

    Im Juli 2015 wurden im Rahmen der Operation Pharao 20 Führungskräfte des Unternehmens verhaftet, das Ideologenpaar war jedoch nicht darunter. Den Angeklagten drohen mehr als 200 Jahre Gefängnis wegen Betrugs, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Geldwäsche.

    Ponzis Vermächtnis, der Pyramidenbetrug

    Ramírez und Otero stellten sich später freiwillig vor der Audiencia Nacional und wurden nach ihrer Aussage wegen Fluchtgefahr oder Zerstörung von Beweismitteln ins Gefängnis gebracht. Das Paar wurde nach Zahlung einer Kaution von 150.000 Euro aus dem Gefängnis entlassen und hat nie wieder etwas von sich hören lassen. Ich vermute, dass sie immer noch auf ihren Prozess warten und diese Dinge gehen nicht gerade schnell, lassen Sie sich das gesagt sein.

    Telexfree, globaler Betrug

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    Dieses US-amerikanische Unternehmen hatte eine beachtliche Präsenz in Brasilien und landete 2012 in Spanien, wo es sich als Multilevel-Unternehmen präsentierte, aber es war ein weiterer Schneeballsystem-Betrug, dessen angeblicher Geschäftsplan auf der Veröffentlichung von Anzeigen im Internet basierte. Telexfree hat weltweit mehr als eine Million Menschen betrogen, in Spanien waren es etwa 50.000.

    Die Mindesteinlage, um zu investieren und angebliche Gewinne zu erzielen, wurde auf 1.400 Euro festgesetzt, wobei versprochen wurde, diesen Betrag monatlich zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Um die Menschen, die sie rekrutierten, zu überzeugen, förderten sie die Schaffung enger Netzwerke von Familienangehörigen und Freunden, die die ihnen nahestehenden Menschen leicht „infizieren“ würden, um so mögliche Zweifel der neu indoktrinierten Menschen an der Rechtmäßigkeit des Vorschlags zu zerstreuen. Die Rekrutierung war gesichert, als die Anwerber die Beträge vorwiesen, die sie verdienten.

    Ponzis Vermächtnis, der Pyramidenbetrug

    Von diesem Zeitpunkt an wiederholt sich die Geschichte. Jeder Anleger schuf eine Kette von neuen Betrügern als Überweiser, während die Schlauen die Früchte der Pyramide ausnutzten, bis sie zusammenbrach.

    Telexfree hatte auch eine Legion von Anhängern, die sich wie Mitglieder einer Sekte verhielten. Es wurden haarsträubende Spektakel veranstaltet, um die Tugenden des Geschäfts zu preisen und um die Gehirne derer weiter aufzufressen, die sich an dem Betrug bereicherten, ohne es zu ahnen.

    Am 13. April 2014 meldete TelexFree Konkurs an. Sie haben einen Antrag auf Entlastung nach dem US-Konkursgesetz gestellt. Zwei Tage später erhob die US-Börsenaufsichtsbehörde Anklage gegen TelexFree Inc. und TelexFree LLC wegen des Betriebs „eines großen Schneeballsystems, das in erster Linie auf dominikanische und brasilianische Einwanderer abzielte, die in den Vereinigten Staaten leben“. Am folgenden Tag ordnete das Bezirksgericht in Boston auf Antrag der Kommission das Einfrieren der Vermögenswerte des Unternehmens an. Sie genehmigte auch einen Plan zur Rückzahlung von mehr als 150 Millionen Dollar an Personen, die beim Zusammenbruch von TelexFree Geld verloren haben.

    Im Mai 2020 werden die Telexfree-Eigentümer Carlos Roberto Costa und Carlos Nataniel Wanzeler, wurden verurteilt wurden vom Bundesgericht in Espírito Santo (Brasilien) zu zwölf Jahren und sechs Monaten Haft in einem geschlossenen System für das Verbrechen der finanziellen Pyramide und zur Zahlung verschiedener Geldstrafen verurteilt.

    Anfang September dieses Jahres es wurde gelernt dass die von Telexfree Betrogenen nach einem sechsjährigen Gerichtsverfahren einen Teil ihres Geldes zurückerhalten werden. In dieser ersten Welle werden 40 % des beantragten Betrags zurückerstattet. Sobald mehr Geld zurückerhalten wird und die verbleibenden Telexfree-Vermögenswerte liquidiert werden, könnte eine zweite mögliche Rückerstattung für den Rest des verlorenen Geldes vorgenommen werden.

    Ponzis Vermächtnis, der Pyramidenbetrug

    Neueste Nachricht auf der Telexfree-Website Archiv.

    Forex Finance, in den Fußstapfen von Madoff

    Die CNMV hatte bereits eine Warnung ausgesprochen. Sie berichtete im Jahr 2008 dass der unter dem Namen Finanzas Forex bekannte Chiringuito, eine Handelsmarke, die unter dem in Panama eingetragenen Unternehmen Evolution Market Group (EMG) gegründet wurde, nicht berechtigt war, die von ihm angebotenen Wertpapierdienstleistungen in Spanien zu erbringen. Außerdem warnte sie den Geschäftsführer, dass er ohne Lizenz arbeitet. Unnötig zu sagen, dass alles in Finanzas Forex eine Lüge war.

    Im April 2018 verurteilte der Oberste Gerichtshof den ehemaligen Chef von Finanzas Forex, dem valencianischen Finanzinstitut, zu 13 Jahren und 3 Monaten Haft und einer Geldstrafe von 300 Millionen Euro Germán Cardona Soler. Der Betrüger, der von den Medien den Spitznamen „der spanische Madoff„wurde der kriminellen Vereinigung, des fortgesetzten schweren Betrugs im ideellen Wettbewerb mit Urkundenfälschung und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Schneeballsystem für schuldig befunden. Dieser Mann hat zwischen 2007 und 2010 von 186.000 Menschen in mindestens 110 Ländern 390 Millionen Dollar ergaunert.

    Auch für seine Lebensgefährtin Lina María Mantilla wurde eine dreijährige Haftstrafe und eine Geldstrafe von 900.000 Euro bestätigt. Sie wurde wegen Geldwäsche und krimineller Vereinigung angeklagt. Beide haben Kunden und Investoren angeworben, um auf dem Forexp-Devisenmarkt tätig zu werden und dabei sehr hohe Gewinne zu erzielen. Diese Personen erhielten eine angebliche Rendite auf die Beiträge der neuen Investoren, ohne dass es tatsächlich eine kommerzielleoder finanzielle Aktivitätgab, die irgendeine Rentabilität hervorbrachte.

    Ponzis Vermächtnis, der Pyramidenbetrug

    Eine der magischen Tabellen mit den verschiedenen Beträgen, die erschwindelt wurden

    Laut könnte man lesen laut der Notiz auf der Website des damaligen Generalrats der Justiz hatte die Pyramide sieben Stufen:

    Das Vorgehen der Angeklagten ist typisch für die so genannten Pyramidensysteme, bei denen die Angeklagten eine „aggressive und irreführende Werbung“ entwickelten, um die Basis neuer Kunden ständig zu erweitern, da die angeblichen Gewinne der Investoren nur durch die von den neuen Kunden eingenommenen Beträge gedeckt wurden, denn – so fügen die Richter hinzu – „der von ihnen erzielte Gewinn wurde nie effektiv ausgeschüttet, oder es geschah in lächerlichen Beträgen“.

    Um die Zahl der Kunden zu erhöhen, haben die Angeklagten intensive Werbung im Internet betrieben. Sie organisierten auch Konferenzen in Hotels auf der ganzen Welt, bei denen die drei fiktiven Vizepräsidenten „die Gruppe solide aussehen ließen“ und ein weiterer Angeklagter, Santiago F.J., die Konferenzen abhielt, um Kunden anzuwerben, die wiederum neue Investoren „über ihre Familie oder ihr soziales Umfeld“ anziehen sollten, unter dem Versprechen, Renditen von bis zu 20 % pro Monat im konservativsten Anlageplan und bis zu 40 % im so genannten variablen Plan zu erzielen, alles auf dem Devisenmarkt „Forex“.

    Die Pyramide hatte sieben Stufen, und den Anlegern wurde die Möglichkeit geboten, „Promoter“ zu werden, um in der Pyramide aufzusteigen und so eine Provision von 0,50 % der von neuen Kunden eingezahlten Beträge zu erhalten. Diejenigen, die die höchsten Stufen erreichten, profitierten von Preisen wie Reisen, Kreuzfahrten, Luxusautos oder Gutscheinen für den Kauf von Häusern.

    Zeek Rewards, der Auktionsbetrug

    Am 17. August 2012 hat die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eine Beschwerde gegen Paul Burks und ZeekRewards.com, ein Unternehmen mit Sitz in North Carolina.
    Zeek Rewards bot sich als „Investitionsmöglichkeit“ an und versprach den Anlegern Gewinne durch die Aufteilung der Erlöse eines „Penny-Auktionssystems“. Es wurde Zeekler genannt. Es wurde als unterhaltsame Möglichkeit verkauft, auf alle möglichen neuen Produkte mit einem Preisnachlass von bis zu 90% oder mehr zu bieten, was vielen Leuten gefiel
    .

    Ponzis Vermächtnis, der Pyramidenbetrug

    Den Anlegern wurde geraten und sie wurden ermutigt, ihre Gewinne anzusammeln und neue Mitglieder in eine „Zwangsmatrix“ aufzunehmen, um ihre Gewinne zu steigern. Wie bei vielen dieser Pyramidensysteme gab es eine Reihe von Rängen oder „Paketen“ mit den typischen Namen „Silber, Gold und Diamant“, die mehr Gewinn versprachen, wenn man im Gegenzug mehr Geld in monatlichen Zahlungen verlor.

    Ponzis Vermächtnis, der Pyramidenbetrug

    Die SEC kam zu dem Schluss, dass dieses erzwungene Matrix-Zahlungssystem einen Schneeballsystem-Betrug darstellt. Neue Anleger mussten eine monatliche Abonnementgebühr zwischen $10 und $99 zahlen und eine Anfangsinvestition von bis zu $10.000 tätigen. Je höher die Anfangsinvestition, desto höher die versprochene Rendite.
    Das „Geschäft“ erwirtschaftete nur etwa 1 % der angeblichen Einnahmen des Unternehmens, und die überwiegende Mehrheit der ausgezahlten Gelder wurde aus neuen Investitionen, d.h. von neuen Mitarbeitern, bezahlt.

    Ponzis Vermächtnis, der Pyramidenbetrug

    Zeek Rewards war ein Betrug im Wert von rund 600 Millionen DollarUrsprünglich es war von Beträgen von über 850 Millionen Dollar die Rede und es waren eine Million Menschen betroffen. Gemessen an der Zahl der betroffenen Anleger wurde es zu einem der größten Schneeballsysteme der Geschichte. Bei diesen Zahlen handelt es sich um Schätzungen, da die Zahl der Kunden, die Geld verloren haben, über 2 Millionen liegen könnte. Das kommt in diesen Fällen häufig vor, denn viele entscheiden sich dafür, nicht zu klagen und vergessen die Sache aus verschiedenen Gründen.

    Ins Gefängnis

    Paul Burks war verurteilt als Drahtzieher des Zeek Rewards-Betrugs zu 14 Jahren und 8 Monaten Gefängnis verurteilt. U.S. Bezirksrichter Max Cogburn, Jr. verurteilte außerdem Dawn Wright-Olivares den Chief Operating Officer des Unternehmens und das öffentliche Gesicht zu 90 Monaten Gefängnis und drei Jahren Haft unter Aufsicht verurteilt. Ihr Stiefsohn und Programmierer, Dan Olivares, wurde zu 24 Monaten Gefängnis und drei Jahren Haft unter Aufsicht verurteilt.

    Der Konkursverwalter, der die Vermögenswerte von ZeekRewards übernommen hat. Sie setzte sich dafür ein, dass jedes Mitglied, das mindestens $1.000 bei ZeekRewards verdient hatte, seine Nettogewinne an die Konkursverwaltung zur Verteilung an die Opfer des Betrugs. Nachdem die Vermögenswerte des Unternehmens beschlagnahmt und versteigert worden waren, begann die Behörde im April 2020 mit der Rückzahlung der Gelder an die Antragsteller.

    GetEasy, eine GPS-Rolle

    Ponzis Vermächtnis, der Pyramidenbetrug

    GetEasy änderte seinen Namen in Igetmania und Viconcept, war aber weiterhin in folgenden Bereichen tätig die übliche Masche. Obwohl sie sich als Multi-Level-Marketing (MLM)-Unternehmen ausgaben, das ein legitimes Geschäft betreibt, war dies nur eine falsche Fassade, um ein weiteres Schneeballsystem zu tarnen.

    Diese Typen wiederholten nicht nur die abgedroschene „finanzielle Freiheit“-Linie, sie wiederholten nicht nur die abgedroschene „finanzielle Freiheit“-Linie. Sie gingen noch weiter. Sie haben direkt versprochen, dass Sie reich werden können, ohne zu arbeiten. Der Traum eines jeden Träumers.

    Diese kriminelle Organisation das internationale System hatte seinen Sitz in Portugal und Macao (China) und verbreitete den Betrug in mehrere Länder auf der ganzen Welt, auch nach Spanien, wohin die Opfer den Betrag ihrer Investitionen überwiesen und wo GetEasy über ein komplexes Geschäftsnetzwerk verfügte, mit dem das Geld gewaschen wurde. Es wird geschätzt, dass sie mehr als 25 Millionen Euro von etwa 10.000 Opfern in mindestens drei Ländern ergaunert haben.

    Diese Bande praktizierte ein Schneeballsystem, das sich etwas von den meisten dieser Betrügereien unterschied. Sie behaupteten, ein Produkt zu vermarkten, das angeblich existierte.

    Ponzis Vermächtnis, der Pyramidenbetrug

    Das angebotene GPS brauchte ein anderes GPS, um sie zu finden. Und das hat es nicht.

    Die Forderung

    Sie verkauften verschiedene Schriftrollen, die sich auf angebliche Kryptowährungen, Musik und ihr Flaggschiffprodukt namens„Gettracker“ bezogen. Als das Opfer eine der vier oder fünf „Pakete von GPS-Geolokatoren, die zwischen 180 und 3200 Euro kosteten, erhielten sie diese Geräte angeblich für ihren eigenen Gebrauch. Die Geräte waren mit dem Versprechen verbunden, die verbleibenden GPS-Geräte an Drittunternehmen zu vermieten, mit denen sie angeblich Verträge, so genannte„commodatum contracts„, abgeschlossen hatten.

    Bei dieser angeblichen Operation wurde dem Anleger eine Rendite von fast 300% auf das investierte Kapital versprochen. Sowohl der Kauf des GPS als auch die anschließende Überlassung seiner Nutzung an Dritte waren jedoch fiktive Vorgänge. Nichts existierte und das einzige wirkliche „Geschäft“ war ein Gewinnanspruch in Form von Luxusartikeln, die eingelöst werden konnten im Tausch gegen Punkte um die Anwerbung weiterer Investoren für die Pyramide zu fördern.

    Die köstlichen Preise reichten von einem Mont Blanc-Füller, einer Rolex-Uhr, einer Reise nach Bora Bora oder einem Mercedes Benz, einem Ferrari, einem Lamborghini . Sogar eine Luxusimmobilie, die Ihnen den Atem rauben wird. Es überrascht nicht, dass keiner der Personalvermittler auch nur einen Hauch von diesen nicht existierenden Vorzügen zu sehen bekam. Die Spuren all dieser Lügen sind in Videos zu finden, die noch immer im Internet zu sehen sind auf Youtube.

    Ponzis Vermächtnis, der Pyramidenbetrug

    Die Bilder dienten lediglich der Veranschaulichung, sagten die Betrüger.

    Am 14. November 2014 hat die Bank von Portugal eine Warnung an Investoren über die Aktivitäten von Betrügern herausgegeben, die darüber informiert:

    “ … entweder in eigenem Namen oder im Namen von Dritten handelnd, waren sie nicht qualifiziert, in Portugal eine Tätigkeit der Entgegennahme von Einlagen oder anderen rückzahlbaren Geldern oder eine andere der Aufsicht der Bank von Portugal unterliegende Finanztätigkeit auszuüben.“

    Verhaftungen

    Am Ende wurden einige der Betrüger von der Guardia Civil in Spanien im Rahmen der Fahndung verhaftet Operation Bateo in Abstimmung mit EUROPOL. In Madrid und Mérida (Badajoz) wurden sieben Durchsuchungen durchgeführt, die sich auf die vier Hauptquartiere und die Wohnungen der wichtigsten Mitglieder der Gruppe bezogen. Dabei wurden zahlreiche Dokumente im Zusammenhang mit dem Betrug, Schmuck, Telefone, Luxusartikel und mehr als 60.000 Euro in getrennter Währung beschlagnahmt.

    Die Verhaftungen und Durchsuchungen, die vom Zentralen Untersuchungsgericht 5 der Audiencia Nacional genehmigt wurden, endeten damit, dass einige der portugiesischen Anführer des Systems, die von Spanien aus operierten, sowie mehrere spanische Staatsangehörige, die für die Geldwäsche hier verantwortlich waren, vor Gericht gestellt wurden, und es wurde ein Durchsuchungs- und Haftbefehl gegen die Hauptverantwortlichen des Systems erlassen.

    Insgesamt wurden 21 Personen spanischer, portugiesischer und kolumbianischer Herkunft in Spanien festgenommen. Vier weitere Personen wurden in Portugal, Brasilien und Frankreich im Rahmen des Haft- und Auslieferungsbefehls festgenommen.

    Gehen Sie noch nicht weg

    Das Internet und die reale Welt ™ sind voll von Unternehmen mit zumindest dubiosen Aktivitäten und nicht so dubiosen, die mit dem Pyramidensystem flirten. Im Jahr 2017 veröffentlichte die peruanische Oberaufsichtsbehörde für Banken, Versicherungen und Pensionsfonds (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP) eine lange Liste von Unternehmen dass sie ihrer Meinung nach Pyramidensysteme und andere betrügerische Aktivitäten durchführen, um Kunden mit dem Versprechen unglaublicher Profitzahlen anzulocken. Im Folgenden finden Sie einige der Unternehmen, bei denen Pyramidenbetrug festgestellt wurde:

    Emgoldex Ltd, Ju Ding Inc, Wake Up Now Peru, LibertàGiàwings Network, Bisxatone Prosefi Peru, Webstuhl der Frauen / Webstuhl der Fülleglobal Intergold, Emgoldex, Diamant bezahlen und Wealth Generator.


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