Tabla de contenidos
Понци и происхождение
Мошенничество названо по фамилии одного итальянца, хотя он не был первым, кто его практиковал. Есть и другие фон со временем и "прославленными" преемниками, такими как Бернард Мэдофф.
Карло Пончи итальянец был отцом одного из мошеннических бизнесов, который вытащил больше всего денег из карманов миллионов людей. Идея финансовой пирамиды, которая носит его имя, настолько же проста, насколько и разрушительна для тех, кто вкладывает в нее свои деньги.
что такое схема Понци?
Уникальный бизнес-план этой аферы основан на том, что инвесторы получают свою прибыль, используя деньги от вкладов новых обманутых людей. Те, кто находится в самом низу пирамиды, получают "сырую" сделку. Кроме того, их обычно заставляют набирать и вербовать под обещание умножения прибыли в виде комиссионных и без конца расширять пирамиду. В конечном счете, единственными бенефициарами являются те немногие, кто находится на самом верху.
Мошенническая компания не имеет другого законного источника дохода или просто является фиктивной и обычно использует в качестве приманки какой-либо нематериальный приз. Для этого они придумывают игры, пишут и публикуют рекламу, путешествия, несуществующие автомобили, скидки в обмен на придуманные монеты, виртуальные очки или медали или любую другую ерунду в виде чистого дыма и зеркал.
Пирамида выживает и искусственно толстеет по мере поступления новых денег от новых мошенников. Когда новые дубликаты перестают присоединяться, пирамида летит к чертям, а два или три умных человека на вершине покидают пирамиду, если их не поймали первыми. Обычно они убегают и делят все, что осталось от того, что они наворовали.
В настоящее время в Интернете существует довольно много подозрительных афер в сфере MLM(многоуровневого маркетинга), которые очень близки к финансовым пирамидам. Они флиртуют с границами и кажутся почти семейными. На самом деле, многие из этих предприятий, по меньшей мере, теневые, начинают с того, что заявляют, что практикуют Maribel MLM . Остерегайтесь их последователей, потому что некоторые из них защищают свои свитки со страстью самого безумного члена культа.
Некоторые основные рекомендации по профилактике
Будьте осторожны и скептичны. Сомневайтесь в любом подходе, который кажется Вам двусмысленным. Будьте хорошо и тщательно информированы о том, что и кто находится на дне, даже если этот бизнес Вам порекомендовала Ваша святая мама. Насторожитесь, если они четко не указывают, что именно они продают и откуда берется прибыль.
Будьте настороже, даже если есть товар на продажу. Это может быть прикрытие, и может быть создана финансовая пирамида.
Бегите от любого предложения, которое обещает большие суммы легких и/или быстрых денег. Не доверяйте ничему, что заставляет Вас нанимать других людей, чтобы получить это. Прежде всего, сразу же отвергайте любые истории, в которых для выполнения работы Вам необходимо купить продукцию или внести единовременную или периодическую плату, какой бы маленькой она ни была. Скорее всего, они исчезнут с Вашими деньгами, прежде чем Вы успеете дважды моргнуть.
Это обзор наследия Понци на примере некоторых громких дел, которые были основаны на его знаменитой схеме или вдохновлены ею. Есть еще много других, которые я добавлю, если мне снова придет в голову эта мысль.
Sofico, кирпичи из золота
Несколько полностраничных рекламных объявлений Международной финансовой компании по строительству, Sofico, которыми они наводнили прессу. Источник Библиотека газет La Vanguardia
Это считалось первым большим флопом из кирпич на Коста-дель-Соль и крупнейшей финансовой пирамидой эпохи Франко. Sofico основывала свой обман на создании и предательстве доверия инвесторов и на обещании очень желанного и почти вечно растущего прироста капитала на свои квартиры.
Первоначально продажа чудесных квартир была закрыта, когда они были закончены и готовы к заселению. Затем они перешли к продажам вне плана, взимая суммы по счету, даже полную стоимость недвижимости до того, как она была построена. Во многих случаях компания Sofico даже не купила землю, на которой будет вестись строительство. А большинство объектов недвижимости даже не существовало.
Это означало, что у компании не было денежных средств для выплаты сочных процентов, обещанных инвесторам. Компания Sofico была вынуждена купить новую землю, чтобы попытаться разместить на ней еще больше недостроенных квартир и заплатить огромную 12% прибыль, о которой они неустанно твердили. Это ускорило их разорение.
С тех пор все шло от плохого к худшему. Все их действия по спасению дыры положили еще один камень в груду, которая в итоге похоронила бы компанию и надежды инвесторов на возврат своих денег. В 1974 году компания Sofico прекратила выплачивать обещанный доход и продолжала продавать квартиры, зная, что никогда не сможет их передать.
Запоздалый суд
В 1987 году, через тринадцать лет после начала судебного процесса, суд состоялся. Единственные два обвиняемых, Эухенио Пейдро Сальмерон и его сын Эухенио Пейдро Брильяс, были приговорены к 12 годам лишения свободы как лица, совершившие продолжаемое преступление в виде мошеннического введения в заблуждение. Высокопоставленные чиновники режима Франко, входившие в состав компании, были освобождены от какой-либо ответственности. Верховный суд не санкционировал их судебное преследование, "поскольку было установлено вне всяких сомнений, что управленческие и исполнительные решения по всей финансовой деятельности компании Sofico принимались лично и исключительно Пейдро Сальмероном".
Эухенио Пейдро Сальмерон был приговорен к 9 годам лишения свободы, а его сын - к 2 годам и 4 месяцам. Кроме того, они должны были выплатить около 5 000 миллионов песет в качестве компенсации 3 200 пострадавшим. В приговоре говорится, что бухгалтерская дыра, образовавшаяся в результате приостановки выплат Sofico Inversiones, Sofico Renta, Sofico Vacaciones и Sofico Servicios Turísticos, составила скандальную цифру в 8 182 555 731 песет.
Мошенники провели в тюрьме всего несколько месяцев. Оба обжаловали приговор. Они также не выплатили компенсацию, поскольку были объявлены частично платежеспособными за смехотворную сумму всего в 22,5 млн. песет.
Fidecaya, безнаказанно увеличивая сбережения
Это было в начале 1980-х годов, когда взорвалось дело Фидекайя. Это был еще один из крупнейших скандалов молодой демократии, которая все еще тащила за собой не мало финансового мусора Франко.
4 сентября 1981 года. Совет Министров одобрил принудительную ликвидацию частного сберегательного банка, созданного в 1952 году. Компания даже размещала рекламу на телевидении, используя такие популярные в то время лица, как комик Мигель Гила. Компания Fidecaya была взята под административное управление, при этом пострадали 250 000 человек, а сумма мошеннических денег составила более 1 800 млн. песет. Правительство забрало четверть вкладов.
В выпуск 139 журнал Mundo obrero за август 1981 года дает такой профиль Фидекайи:
"Его истоки берут начало в 1952 году. Ее главным основателем был каталонский банкир Хулио Муньос Рамонет, сам замешанный в различных скандалах и обвиненный в сентябре 1978 года в Женеве.
До 1970-х годов их деятельность была направлена почти исключительно на спекуляции с деньгами. Затем они научились делать это и с недвижимостью. Espacontrol Servicios провел аудит деятельности Fidecaya в 1979 году и обнаружил, что в том году было потеряно 2 922 млн. песет
В апреле 1981 года потери достигли 7 000 миллионов песет
Последняя капля наступила в марте 1981 года, когда Генеральный директорат по страхованию опубликовал отчет по Fidecaya, в котором были выявлены серьезные нарушения. После нескольких изменений в Совете директоров, Fidecaya была альфаро, улыбаясь, объявил прессе о новой компании, сказав: "Fidecaya - сильная компания, способная оправиться от неудачного момента". Среди проектов, о которых он рассказал, был проект по распределению фермы, купленной в муниципалитете Аранхуэс, по семейным огородам.
Поскольку сейчас не время продавать сады, истинные мотивы Альфаро должны быть поставлены под сомнение. В финансовых кругах существует предположение, что покупка Fidecaya была большой аферой. Если это так, а все указывает на то, что эта гипотеза может вскоре подтвердиться, то проигравшими будут, прежде всего, те сотни тысяч мелких фермеров, а затем государство, которое в очередной раз заплатит за действия высокопоставленного финансиста, разбогатевшего на спекуляциях и мошенничестве.
В 1982 году прокуратура возбудила дело по обвинению в мошенничестве, и Fidecaya была куплена компанией Rumasa. Судья Рикардо Варон Кобос оправдал последнего владельца Fidecaya, Эдмундо Альфаро.
Прокурор Кармен Тагле, не согласившись с решением Варона Кобоса, предприняла дальнейшие действия против Альфаро. Дело приняло оборот в худшую сторону, когда в 1989 году другой прокурор она попросила закрыть дело, считая, что преступления не было.
Afinsa и Forum Filatético, марки, которых не существовало
Самым шокирующим случаем в Испании, как по количеству пострадавших людей, так и по объему выманиваемых денег, является дело Forum Filatético и Afinsa. Эти компании занимались торговлей марками в течение почти трех десятилетий.
В мае 2006 года Национальный высокий суд провел бурный обыск в штаб-квартирах этих двух компаний, а полиция арестовала их руководителей по месту жительства. Была раскрыта самая большая финансовая пирамида в нашей стране. Они накопили активы на общую сумму около 3 000 миллионов евро и оставили около 400 000 пострадавших. Многие из них вышли на улицы как в день интервенции, так и в последующие дни на демонстрации с требованием вернуть свои инвестиции.
Конфета, предложенная по договору, была очень заманчивой переоценкой их марок на филателистическом рынке. Если это было не так, Afinsa обязывалась оплатить эту переоценку, всегда намного превышающую цену покупки, из казны компании. Реальность такова, что они не были проданы, потому что ничего не стоили. Во многих случаях они даже физически не существовали.
Веб-сайт Fórum Filatélico в 2001 году
Мошенники перепродавали марки новым инвесторам. Этими деньгами они расплачивались с предыдущими, которые хотели вернуть свои инвестиции, так что проценты при продаже марок на внешнем рынке не выплачивались. Не существовало законной внешней схемы получения прибыли от их продажи.
Бизнес был основан на схеме финансовой пирамиды, скрытой под обманом. Это было подтверждено Верховным судом в марте 2020 года.
Десять долгих лет спустя дело было решено в суде, в результате чего пять директоров Afinsa были приговорены к тюремному заключению на срок от пяти до восьми лет, а директора Forum Filatélico - от одного до двенадцати лет.
La предложение также выяснилось, что некоторые из обвиняемых создавали, а другие участвовали в схемах, состоящих из подставных компаний, в которых марки обращались реально или мнимо, чтобы искусственно взвинтить их цену при последовательных продажах и покупках, и в конце концов приобретались компанией Fórum.
Судебный процесс закончился, так и не сумев установить местонахождение большей части награбленных денег. Пострадавшие инвесторы смогли вернуть только 20% денег, которые они внесли.
Сайт администрирование неплатежеспособности fórum Filatélico.
Web of the администрирование неплатежеспособности афинса.
Форт Ад-Пайс, пирамида с испанской печатью
В 2016 году пирамида, созданная группой испанских компаний, рухнула, оставив без своих денег около 40 000 инвесторов из более чем десяти стран, хотя считается, что пострадавших могло быть гораздо больше.
Всего за два года Fort Group запустила три бизнеса, которые обещали большую ежедневную прибыль за счет управления рекламными площадями в Интернете при минимальных инвестициях в 1 доллар. Как и все финансовые пирамиды, компании практически не получали дохода за пределами внутреннего контура. Они просто делили финансовые взносы новых членов между старыми, пока схема не рухнула.
Согласно El País в те временаfort Group удалось вывести в налоговую гавань Доминики не менее одного миллиона евро, но реальная цифра может быть гораздо выше.
В последней попытке собрать больше средств, группа продавала акции компании по цене 350 долларов за штуку, которые можно было приобрести банковским переводом, утверждая, что их рыночная стоимость превышает 51 миллион долларов. Некоторые из пострадавших, после нескольких недель безуспешных попыток вернуть свои деньги, начали организовывать судебный процесс.
Основатель группы, Питер Фортоснователь группы, который был не первым, кто оставил после себя мошенничество, скрылся он уехал из Испании в Колумбию и, наконец, поселился во Флориде, где был арестован властями США и обвинен SEC.
Согласно жалобе, поданной SEC против П.Ф.Б. из Майами и его компании Fort Marketing Group, они управляли мошенническим бизнесом в сфере интернет-рекламы под такими названиями, как Fort Ad Pays, The Business Shop и MLM Shop".
"Они якобы завлекали инвесторов через онлайновые публикации и видеоролики, утверждая, что они могут участвовать в прибылях компаний и получать прибыль от инвестиций до 120 процентов , купив рекламный пакет всего за 1 доллар и кликая на четыре рекламных объявления в день", - говорится в жалобе SEC.
Эта финансовая пирамида собрала примерно 38миллионов долларов.
В 2017 году Педро Форт рекламируется подал иск против El País за клевету и опубликовал его часть в своем персональный сайтжалоба, хотя ее копия не сохранилась в архиве. Он также заявил, что надеется, что сможет вернуть деньги и вернуть доверие своих единомышленников, и даже рискнул объявить о создании своего собственного банка.
Unetenet, пирамида с валютой в виде пирога
Предупреждение от латвийского банка, который заморозил счета мошенников из-за признаков отмывания денег, и жалоба от программиста Unetenet подняли тревогу по поводу этой финансовой пирамиды. Афера была организована парой шарлатанов, использовавших сеть компаний и сеть банковских счетов в разных странах, таких как Панама, Румыния, Лихтенштейн, Сент-Винсент и Гренадины, Мальта и Объединенные Арабские Эмираты Вот как это было рассказано El País в 2015 году.
Unetenet похитил около 50 миллионов евро у более чем 60000 жертв в ряде стран. Двум менеджерам Unetenet, паре в составе Хосе Мануэля Рамиреса и Пилар Отеро, la Sexta посвящается программа двум руководителям Unetenet, паре Хосе Мануэль Рамирес и Пилар Отеро, и еще одна программа о другом человеке, осужденном за создание финансовой пирамиды, Finanzas Forex, с которым Рамирес по совпадению имел общий бизнес в Панаме.
Эта пара обещала "финансовую свободу". Для этого они придумали виртуальную валюту с меньшей стоимостью, чем картонный пенни, "Unete", которая, по их словам, была эквивалентна доллару и служила только для того, чтобы сохранить деньги, которые они загребали, и развлечь инвесторов игрой. Новобранцев периодически кормили желе в мотивационные вечеринки высмеивание с видом мирового чемпионата гистрионов и возвеличивание дружбы, в то время как пара спускала деньги на путешествия и различные предметы роскоши.
Афера Unetenet в принципе была основана на размещении рекламы в Интернете, что было доступно любому земному человеку, каким бы неуклюжим он ни был. В действительности, это не имело никакого значения, потому что настоящим мясом аферы было обещание, что при вложении 18 000 долларов Вы сможете получить 67 000 унетов. Новые инвесторы использовались для оплаты первых, и, как обычно, когда они перестали поступать, "uneteneros" остались с якобы ничего не стоящими монетами, которые они не могли конвертировать в евро, потому что весь бизнес был основан на лжи. Их единственным, и маловероятным, отчаянным выходом было попытаться продать эти нелепые "Унеты" новым доверчивым людям.
В июле 2015 года в рамках операции "Фараон" были арестованы 20 руководителей компании, хотя пара идеологов среди них не было. Обвиняемым грозит более 200 лет тюремного заключения за мошенничество, членство в преступной организации и отмывание денег.
Рамирес и Отеро позже добровольно явились в Национальную аудиенцию и после дачи показаний были отправлены в тюрьму из-за риска бегства или уничтожения улик. Пара была освобождена из тюрьмы после внесения залога в размере 150 000 евро, и больше о них ничего не было слышно, я полагаю, что они все еще ожидают суда, а такие дела, надо сказать, не проходят очень быстро.
Telexfree, глобальное мошенничество
Эта американская компания была заметна в Бразилии, а в 2012 году появилась в Испании, представляясь многоуровневой компанией, но это была еще одна финансовая пирамида, которая основывала свой предполагаемый бизнес-план на публикации рекламы в интернете. Компания Alexfree обманула более миллиона человек по всему миру, в Испании их было около 50 000.
Минимальный взнос для инвестирования и начала получения предполагаемой прибыли был установлен на уровне 1 400 евро под обещание удваивать и утраивать эту сумму в виде прибыли ежемесячно. Чтобы убедить людей, которых они вербовали, они поощряли создание тесных сетей семьи и друзей, которые легко "заражали" бы близких им людей, тем самым рассеивая любые возможные сомнения, которые могли возникнуть у новых индоктринированных людей относительно законности предложения. Наем был гарантирован, когда рекрутеры показывали суммы, которые они зарабатывали.
С этого момента история повторяется. Каждый инвестор создавал цепочку новых мошенников в качестве рефералов, а умные пользовались плодами пирамиды, пока она не рушилась.
У Telexfree также был легион последователей, которые вели себя как члены культа. Были организованы запредельные зрелища, чтобы восхвалять достоинства бизнеса и продолжать поедать мозги тех, кто жирел на этой афере, даже не подозревая об этом.
13 апреля 2014 года компания TelexFree подала заявление о банкротстве. Они обратились за помощью в соответствии с кодексом о банкротстве США. Два дня спустя Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула обвинения против компаний TelexFree Inc. и TelexFree LLC в управлении "крупной финансовой пирамидой, которая в первую очередь была нацелена на доминиканских и бразильских иммигрантов, проживающих в США". На следующий день, по просьбе Комиссии, окружной суд в Бостоне постановил заморозить активы компании. Он также утвердил план возврата более 150 миллионов долларов США людям, потерявшим деньги при крахе компании TelexFree.
В мае 2020 года владельцы компании Alexfree Карлос Роберто Коста и Карлос Натаниэль Ванзелер, были осуждены были приговорены Федеральным судом в Эспирито-Санто (Бразилия) к двенадцати годам и шести месяцам лишения свободы в закрытом режиме за преступление финансового пирамидинга и к выплате различных сумм штрафов.
В начале сентября этого года стало известно что те, кого обманула компания Telexfree, начнут возвращать часть своих денег после шестилетнего судебного процесса. В этой первой волне будет возвращено 40% от заявленной суммы. По мере возврата большего количества денег и ликвидации оставшихся активов компании Telexfree может быть осуществлен второй возможный возврат оставшейся части потерянных денег.
Последнее сообщение на сайте Alexfree Архив.
Финансы Форекс, по стопам Мэдоффа
CNMV уже вынесла предупреждение. В нем сообщалось в 2008 году что чирингито, известное как Finanzas Forex, торговая марка, созданная компанией Evolution Market Group (EMG), зарегистрированной в Панаме, не имела разрешения на предоставление инвестиционных услуг, которые она предлагала в Испании. Она также предупредила своего менеджера о том, что он работает без лицензии. Излишне говорить, что все в Finanzas Forex было ложью.
В апреле 2018 года Верховный суд приговорил к 13 годам и 3 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 300 млн. евро бывшего руководителя Finanzas Forex, валенсийского Герман Кардона Солер. Мошенник, которого СМИ прозвали "испанский Мэдофф"был признан виновным в преступном сговоре, продолжаемом преступлении отягчающем мошенничество в идеальной конкуренции с подделкой документов и отмывании денег, связанных с финансовой пирамидой. В период с 2007 по 2010 год он выманил 390 миллионов долларов у 186 000 человек по меньшей мере в 110 странах.
Для его партнерши, Лины Марии Мантильи, также было подтверждено трехлетнее тюремное заключение и штраф в размере 900 000 евро. Ей были предъявлены обвинения в отмывании денег и преступном сообществе. Оба они вербовали клиентов и инвесторов для работы на валютном рынке Forexp, получая очень высокие прибыли. Этим лицам выплачивалась мнимая прибыль за счет взносов новых инвесторов, при этом не было никакой коммерческойили финансовой деятельности, которая приносила бы хоть какую-то прибыль.
Один из магических столов с различными суммами, которые были обмануты
Согласно можно прочитать согласно заметке на сайте Генерального совета судебной власти в то время, пирамида имела семь уровней:
"Операция ответчиков, типичная для так называемых финансовых пирамид, где ответчики разработали "агрессивную и вводящую в заблуждение рекламу", чтобы постоянно расширять базу новых клиентов, поскольку предполагаемая прибыль инвесторов покрывалась только за счет сумм, полученных от новых клиентов, поскольку - добавляют судьи - "полученная ими прибыль никогда не распределялась эффективно, или это делалось в смехотворных размерах".
Чтобы увеличить число клиентов, ответчики развернули интенсивную рекламу в Интернете. Они также организовывали съезды в отелях по всему миру, где три фиктивных вице-президента "придавали группе солидный вид", а другой обвиняемый, Сантьяго Ф.Ж., проводил конференции для привлечения клиентов, которые, в свою очередь, привлекали новых инвесторов, "используя свой семейный или социальный круг" под обещание получения прибыли до 20% в месяц в самом консервативном инвестиционном плане и до 40% в так называемом переменном плане, все на валютном рынке "Форекс".
Пирамида имела семь уровней, и инвесторам предлагалась возможность стать "промоутерами", чтобы продвигаться вверх по пирамиде и таким образом получать комиссионные в размере 0,50% от сумм, внесенных новыми клиентами. Те, кто достигал самых высоких уровней, получали такие призы, как путешествия, круизы, роскошные автомобили или ваучеры на покупку домов.
Zeek Rewards, мошенничество на аукционе
17 августа 2012 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала жалоба против Пола Беркса и компании ZeekRewards.com, расположенной в Северной Каролине.
Zeek Rewards предлагал себя в качестве "инвестиционной возможности" и обещал прибыль инвесторам за счет распределения доходов от системы "пенни-аукциона". Он назывался " Зиклер". Он продавался как забавный способ делать ставки на всевозможные новые товары со скидкой до 90% и более, что многим понравилось.
Инвесторам советовали и поощряли позволить своей прибыли накапливаться и набирать новых членов в "принудительную матрицу", чтобы увеличить свою прибыль. Как и во многих других подобных финансовых пирамидах, в ней был ряд рангов или "пакетов" с типичными названиями "серебряный, золотой и бриллиантовый", которые обещали большую прибыль в обмен на потерю большего количества бабла в виде ежемесячных платежей.
SEC пришла к выводу, что эта схема принудительных матричных платежей представляет собой мошенничество по схеме финансовой пирамиды. Новые инвесторы должны были платить ежемесячную абонентскую плату в размере от $10 до $99 и вносить первоначальные инвестиции в размере до $10 000. Чем выше начальные инвестиции, тем выше обещанный доход.
Этот "бизнес" приносил лишь около 1% предполагаемого дохода компании, а подавляющее большинство выплаченных средств было выплачено за счет новых инвестиций, т.е. за счет новых сотрудников.
Zeek Rewards была аферой стоимостью около 600 миллионов долларовПервоначально говорили о цифрах, превышающих 850 миллионов долларов, и это затронуло миллион человек. Она стала одной из крупнейших схем Понци в истории по количеству пострадавших инвесторов. Эти цифры являются оценочными, поскольку число клиентов, потерявших деньги, могло превышать 2 миллиона. Обычное явление в таких случаях, поскольку многие предпочитают не подавать в суд и забывают об этом по разным причинам.
В тюрьму
Пол Беркс был осужденный к 14 годам и 8 месяцам тюремного заключения как организатор аферы Zeek Rewards. Окружной судья США Макс Когберн-младший также приговорил Доун Райт-Оливарес главного операционного директора и публичного лица компании к 90 месяцам тюремного заключения и трем годам надзорного освобождения. Ее пасынок и программист, Дэн Оливарес, был приговорен к 24 месяцам тюремного заключения плюс три года надзорного освобождения.
Управляющая компания, которая взяла на себя управление активами ZeekRewards. Она боролась за то, чтобы каждый участник, заработавший на ZeekRewards не менее $1,000, возместил свой чистый выигрыш в пользу управление для распространения среди жертв мошенничества. После ареста и продажи на аукционе активов компании, она начала возвращать деньги заявителям в апреле 2020 года.
GetEasy, GPS-катушка
КомпанияGetEasy изменила свое название на Igetmania и Viconcept, но продолжала заниматься следующей деятельностью обычная афера. Хотя они выдавали себя за компанию многоуровневого маркетинга (MLM), осуществляющую законную деятельность, это было всего лишь ложное прикрытие для маскировки очередной финансовой пирамиды.
Эти ребята не просто повторяли заезженную фразу "финансовая свобода", они не просто повторяли заезженную фразу "финансовая свобода". Они пошли дальше. Они прямо обещали, что Вы можете разбогатеть, не работая. Мечта любого мечтателя.
Эта преступная организация международная схема была основана в Португалии и Макао (Китай) и распространила мошенничество на несколько стран по всему миру, дойдя также до Испании, куда жертвы переводили суммы своих инвестиций и где у GetEasy была своя сложная бизнес-сеть, которую она использовала для отмывания денег. По оценкам, они выманили более 25 миллионов евро у примерно 10 000 жертв по меньшей мере в трех странах.
Эта банда практиковала схему финансовой пирамиды, которая несколько отличалась от большинства подобных афер. Они утверждали, что продают продукт, который якобы существует.
GPS, который они предлагали, нуждался в другом GPS, чтобы найти их. И это не так.
Претензия
Они продавали различные свитки, связанные с предполагаемыми криптовалютами, музыкой и своим флагманским продуктом, чем-то под названием"Gettracker". Когда жертва купила один из четыре или пять "пакетов gPS-геолокаторов, стоимость которых варьировалась от 180 до 3200 евро, они якобы получили эти устройства для собственного пользования. Гаджеты сопровождались обещанием сдать оставшиеся GPS-устройства в аренду сторонним компаниям, с которыми, как они утверждали, были заключены контракты, называемые"контрактами на товар".
От этой предполагаемой операции инвестору обещали получить доход на вложенный капитал или "норму прибыли" в размере, близком к 300%. Однако и покупка GPS, и последующая передача его использования третьим лицам были фиктивными операциями. Ничего не существовало, и единственным реальным "бизнесом" было требование призов в виде предметов роскоши, которые можно было выкупить в обмен на баллы поощрять привлечение большего числа инвесторов в пирамиду.
Аппетитные призы варьировались от ручки Mont Blanc, часов Rolex, поездки на Бора-Бора или Mercedes Benz, Ferrari, Lamborghini . Даже роскошную недвижимость, от которой у Вас захватит дух. Неудивительно, что никто из рекрутеров так и не смог разглядеть ни одного из этих несуществующих активов. Следы всей этой лжи до сих пор можно найти в видеозаписях, которые до сих пор выложены в Интернете на Youtube.
По словам мошенников, изображения были просто иллюстративными.
14 ноября 2014 года Банк Португалии выпустил предупреждение для инвесторов о деятельности мошенников, в котором сообщалось следующее:
"... действуя от своего имени или от имени сторонних организаций, они не имели права осуществлять в Португалии деятельность по приему вкладов или других возвратных средств или любую другую финансовую деятельность, подлежащую надзору Банка Португалии".
Аресты
В конце концов, некоторые из мошенников были арестованы Гражданской гвардией Испании в рамках Операция "Батео в координации с Европолом. Было проведено семь обысков в Мадриде и Мериде (Бадахос), соответствующих четырем главным штаб-квартирам и домам основных членов группы, в ходе которых были изъяты многочисленные документы, связанные с аферой, ювелирные изделия, телефоны, предметы роскоши и более 60 000 евро в разделенной валюте.
В результате арестов и обысков, санкционированных Центральным следственным судом № 5 Национальной Аудиенции, были привлечены к ответственности некоторые португальские руководители схемы, действовавшие из Испании, а также несколько граждан Испании, отвечавших за отмывание денег здесь, и был выдан ордер на обыск и арест лиц, наиболее ответственных за схему.
Всего в Испании был арестован 21 человек испанского, португальского и колумбийского происхождения. Четыре других человека также были арестованы в Португалии, Бразилии и Франции в соответствии с ордером на арест и выдачу.
Не уходите пока
Интернет и реальный мир ™ полны компаний с по меньшей мере сомнительной деятельностью, а также не столь сомнительных, которые заигрывают с системой пирамид. В 2017 году Перуанская суперинтендация администраторов банков, страховых и пенсионных фондов (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP) опубликовала длинный список компаний что, по его мнению, они осуществляют финансовые пирамиды и другие мошеннические действия, чтобы привлечь клиентов обещанием невероятных цифр прибыльности. Ниже перечислены некоторые компании, которые были уличены в мошенничестве с пирамидами:
Emgoldex Ltd, Ju Ding Inc, Wake Up Now Peru, LibertàGiàwings Network, Bisxatone Prosefi Peru, Loom of Women / Loom of Plentyglobal Intergold, Emgoldex, Оплатить бриллиант и Генератор богатства.
