Fort Ad Pays, en pyramid med spansk stämpel
Under 2016 kollapsade den pyramid som skapats av en grupp spanska företag och cirka 40.000 investerare från mer än tio länder blev av med sina pengar, även om det tros att många fler kunde ha drabbats.
Fort Group lanserade tre företag på bara två år som lovade stora dagliga vinster genom att hantera reklamutrymme online för en minsta investering på $ 1. Som alla pyramidspel hade företagen nästan inga intäkter utanför den inre slingan. De delade bara upp de nya medlemmarnas ekonomiska bidrag mellan de äldre tills systemet kollapsade.
Enligt El País lyckades Fort Group då föra över minst en miljon euro till skatteparadiset Dominica, men den verkliga siffran kan vara mycket högre.
I ett sista försök att få in mer pengar marknadsförde gruppen påstådda aktier i bolaget för 350 USD per enhet, som kunde köpas genom banköverföring, och hävdade att marknadsvärdet översteg 51 miljoner USD. Några av de drabbade började, efter att i flera veckor utan framgång ha försökt få tillbaka sina pengar, att organisera en stämningsansökan.
Gruppens grundare, Pedro Fort, som inte var den förste att lämna ett bedrägeri bakom sig, flydde Spanien för Colombia och bosatte sig slutligen i Florida, där han greps av de amerikanska myndigheterna på grund av anklagelser från SEC.
Enligt SEC:s stämningsansökan mot Miami-baserade P.F.B. och hans bolag Fort Marketing Group drev de bedrägliga internetannonseringsföretag under namn som Fort Ad Pays, The Business Shop och MLM Shop".
"De påstås ha värvat investerare genom onlinepublikationer och videor genom att hävda att de kunde dela på företagens vinster och tjäna investeringsavkastning på upp till 120% genom att köpa ett reklampaket för så lite som en dollar och klicka på fyra annonser per dag", lyder SEC: s klagomål.
Pyramidspelet beräknades ha inbringat cirka 38 miljoner dollar.
År 2017 tillkännagav Pedro Fort en stämning mot El País för förtal och publicerade en del av den på sin personliga webbplats, även om ingen kopia finns bevarad i arkivet. Han försäkrade också att han hoppades kunna återbetala pengarna och återfå sina medarbetares förtroende och vågade till och med tillkännage att han skulle skapa en egen bank.
Unetenet, pyramiden med en pajvaluta
En varning från en lettisk bank som frös bedragarnas konton på grund av indikationer på penningtvätt och ett klagomål från en Unetenet-programmerare slog larm om detta pyramidbedrägeri. Bedrägeriet sattes upp av ett par charlataner som använde sig av ett nätverk av företag och ett nätverk av bankkonton i olika länder som Panama, Rumänien, Liechtenstein, Saint Vincent och Grenadinerna, Malta och Förenade Arabemiraten. Så här rapporterade El País om det 2015.
Unetenet lurade till sig cirka 50 miljoner euro från mer än 60.000 offer i ett antal länder. De två cheferna för Unetenet, paret José Manuel Ramírez och Pilar Otero, var föremål för ett program om La Sexta på Equipo de Investigación, liksom ett annat program om en annan person som dömts för att ha skapat ett pyramidspel, Finanzas Forex, som Ramírez av en tillfällighet hade haft gemensamma affärer med i Panama.
Detta par utlovade "ekonomisk frihet". För detta ändamål uppfann de en virtuell valuta med mindre värde än en pappmynt, "Unete", som de sa motsvarade en dollar och som bara tjänade till att behålla de pengar de drog in och att hålla investerarna underhållna med spelet. Rekryterna tröttnade med jämna mellanrum på löjliga motivationsevenemang som såg ut som ett världsmästerskap i skådespeleri och upphöjelse av vänskap medan paret slösade bort pengarna på resor och diverse lyx.
Unetenet-bluffen byggde i princip på att placera annonser på internet, vilket är något som är tillgängligt för alla på jorden, oavsett hur klumpiga de är. I verkligheten var detta irrelevant, eftersom den verkliga kärnan i bluffen var löftet att man med en investering på 18 000 dollar kunde få 67 000 Unetes. De nya investerarna användes för att betala de första och när de som vanligt slutade komma in satt "uneteneros" kvar med förment värdelösa mynt som de inte kunde växla till euro eftersom hela verksamheten byggde på en lögn. Deras enda, och osannolika, desperata utväg var att försöka sälja dessa löjliga "Unetes" till nya godtrogna människor.
I juli 2015 greps 20 av företagets ledare inom ramen för Operation Pharaoh, men de två ideologerna fanns inte med bland dem. De åtalade riskerar mer än 200 års fängelse för bedrägeri, medlemskap i en kriminell organisation och penningtvätt.
Ramírez och Otero inställde sig senare frivilligt vid Audiencia Nacional och efter att ha vittnat dömdes de till fängelse på grund av risk för flykt eller förstörelse av bevis. Paret släpptes ur fängelset efter att ha betalat en borgen på 150.000 euro och hördes aldrig av igen, jag antar att de fortfarande väntar på rättegång och sådana saker går inte precis så fort, låt det vara sagt.
Telexfree, globalt bedrägeri
Detta amerikanska företag hade en anmärkningsvärd närvaro i Brasilien och landade i Spanien 2012 och presenterade sig som ett flernivåföretag, men det var ännu ett pyramidbedrägeri som baserade sin förmodade affärsplan på publicering av annonser på internet. Telexfree lurade mer än en miljon människor världen över, varav cirka 50 000 i Spanien.
Minimibetalningen för att investera och börja generera påstådda vinster sattes till 1 400 euro med löfte om att dubbla och tredubbla det beloppet i vinst varje månad. För att övertyga de personer som de rekryterade uppmuntrade de till att skapa nära nätverk av familj och vänner som lätt skulle "smitta" personer i deras närhet och därmed skingra eventuella tvivel hos de nya indoktrinerade personerna om förslagets laglighet. Rekryteringen säkerställdes genom att rekryterarna visade upp de belopp de tjänade.
Härifrån och framåt upprepar historien sig. Varje investerare skulle skapa en kedja av nya bedragare som hänvisningar medan de smarta skulle utnyttja frukterna av pyramiden tills den kollapsade.
Telexfree hade också en legion av anhängare som betedde sig som medlemmar i en sekt. Märkliga spektakel anordnades för att framhäva verksamhetens förtjänster och för att fortsätta att äta hjärnan på dem som blev feta på bluffen utan att ens misstänka det.
Den 13 april 2014 ansökte TelexFree om konkurs. De ansökte om hjälp enligt den amerikanska konkurslagstiftningen. Två dagar senare väckte den amerikanska Securities and Exchange Commission åtal mot TelexFree Inc. och TelexFree LLC för att ha drivit "ett stort pyramidspel som främst riktade sig till dominikanska och brasilianska invandrare bosatta i USA". Dagen därpå beslutade District Court i Boston, på kommissionens begäran, att frysa bolagets tillgångar. Den godkände också en plan för att återbetala mer än 150 miljoner dollar till personer som förlorade pengar när TelexFree kollapsade.
I maj 2020 dömdes Telexfree-ägarna Carlos Roberto Costa och Carlos Nataniel Wanzeler av den federala domstolen i Espírito Santo (Brasilien) till tolv år och sex månader i slutet fängelse för brottet finansiell pyramidbildning och att betala olika belopp i böter.
I början av september i år blev det känt att de som lurats av Telexfree skulle börja få tillbaka en del av sina pengar efter en rättsprocess som pågått i sex år. I denna första våg kommer 40 % av de pengar som krävts tillbaka. I takt med att mer pengar återvinns och Telexfrees återstående tillgångar likvideras, kan en andra möjlig återbetalning för resten av de förlorade pengarna göras.
Sista meddelandet på Telexfrees webbplats. Arkivering.
Fortsätt läsa denna samling av fall på sidan 4.
